一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-051 广州方邦电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-044 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-049 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予第一个可行权期到 期未行权，相应 22.9 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2025, with a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's revenue for the first half of the year reached ¥172,341,872.07, representing a 16.06% increase compared to ¥148,493,714.76 in the same period last year[19]. - The total profit for the period was a loss of ¥20,091,722.72, an improvement from a loss of ¥22,097,227.93 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥23,857,867.21, compared to a loss of ¥21,955,224.76 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 54.35%, amounting to ¥5,424,863.37, down from ¥11,882,581.49[19]. - The company reported a total comprehensive loss attributable to the parent company of ¥23,857,867.21 for the first half of 2025, compared to a loss of ¥21,955,224.76 in the same period of 2024[151]. - The net profit for the first half of 2025 was -11,590,593.86 RMB, compared to -5,036,740.03 RMB in the same period of 2024, indicating a significant increase in losses[154]. - The company achieved operating revenue of 172.34 million yuan, an increase of 16.06% year-on-year[50]. - The net profit attributable to the parent company was -23.86 million yuan, a decrease of 8.67% year-on-year, primarily due to competitive pressures and cost reductions in the supply chain[50]. Market Position and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next fiscal year[1]. - The company has identified key risks in its operational strategy, including supply chain disruptions, and has outlined mitigation measures[1]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding forward-looking statements and associated risks[1]. - The company is positioned in a strategic industry that is critical for national security and economic stability, with government policies supporting the development of electronic materials[30]. - The company has established long-term technical exchange mechanisms with top global firms like Huawei and Samsung, enabling it to stay ahead in key industry trends such as 5G communication and chip packaging[34]. - The company has built stable relationships with numerous well-known clients, including Huawei, Xiaomi, and Samsung, due to its strong product performance and continuous technological innovation[39]. Research and Development - New product development includes the launch of a flexible circuit board technology, expected to enhance production efficiency by 30%[1]. - The research and development expenditure accounted for 17.36% of the revenue, down from 22.4% in the previous year, a decrease of 5.04 percentage points[20]. - R&D investment totaled approximately 29.92 million yuan, with 44 new patents applied for, including 41 invention patents[51]. - The R&D team comprises 22.56% of the total workforce, with 44 new domestic patents applied for during the reporting period, enhancing the company's technological innovation capabilities[58]. - The company is focusing on the development of advanced materials such as ultra-thin flexible copper foil and electromagnetic shielding materials, with several products gaining initial market acceptance[51]. Product and Technology - The company's main business focuses on the R&D, production, and sales of high-end electronic materials, with key products including electromagnetic shielding films, various copper foils, and flexible copper-clad laminates[25]. - The electromagnetic shielding film product line includes HSF6000 and HSF-USB3 series, with the latter launched in 2014 featuring a unique micro-needle structure that enhances shielding effectiveness and significantly reduces signal transmission loss[26]. - The company produces ultra-thin peelable copper foil, essential for chip packaging substrates and HDI boards, meeting the stringent requirements of mSAP processes[27]. - The flexible copper-clad laminate (FCCL) is a key material for high-density interconnect (HDI) technology, with the company utilizing self-developed raw materials to lower production costs while meeting critical performance indicators[28]. - The company has achieved mass production of high-performance, customized electromagnetic shielding films, with a target of achieving a shielding effectiveness above 70 dB and a tensile strength of at least 200 MPa[67]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,787,663,001.15, a slight decrease of 0.69% from ¥1,800,120,282.08 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.60%, totaling ¥1,338,467,780.85 compared to ¥1,374,196,062.02 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents increased by 120.78% to RMB 151,118,281.29, representing 8.45% of total assets compared to 3.80% in the previous year[88]. - The company's total liabilities increased significantly by 99.44% in contract liabilities to RMB 53,611.08, down from RMB 9,548,271.64, indicating a reduction in deferred revenue[89]. - The total equity of the company decreased to ¥1,533,340,987.13 in the first half of 2025 from ¥1,556,801,994.95 in the same period of 2024, a decline of 1.5%[147]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to intellectual property, including potential infringement and the possibility of being sued for alleged violations[72]. - The company faces risks of performance decline due to slowing sales growth in downstream smartphone products and increased competition in the copper foil business, leading to significant losses in net profit[71]. - The company has reported a risk of core technology leakage and personnel turnover, which could impact future technological development capabilities[73]. - The shielding film project has not met expected returns due to high R&D expense ratios and increased fixed costs from new facility construction[119]. Corporate Governance and Compliance - The company appointed new board members and management, including Su Zhi as the chairman and general manager, and Li Dongmei as the deputy general manager[96]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[176]. - The company has not reported any significant events that severely impacted its core competitiveness during the reporting period[61]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[109]. - There are no significant related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[111].

广州方邦电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《广州 方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

广州方邦电子股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 1 如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广州方邦 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员在委员范围内过半数选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应 ...

（六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及关联人； 广州方邦电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信 息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司审计委员会； （七）其他负有信息披露义务的人员和部门。 第四条 本 ...