证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-061 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 9 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-062 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后，认为： 公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024 年限制 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 司股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（4 | | | 人） | | | | | 1 | 苏陟 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 李冬梅 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | 3 | 高强 | 中国 | 董事、首席技术官 | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 4 | 王作凯 | 中国 | 董事会秘书 | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 小计 | | | | 34.0 | 12.69% ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 广州方邦电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查意见 如下 ...

网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公 司的委托担任公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的特聘专项法律顾问，就公司本次激励计划首次授予相关事项（以下简称"本次 授予"）出具《广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2024年限制 性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》（以下简称"《法律意 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-060 广州方邦电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备 案文件，该事项尚存在不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与 中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市 场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险 控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 4、拟设立地址：香港 5、拟定经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、技术研发 及推 广、投资等 6、股权结构：广州方邦电子股份有限公司 100%控股 一、对外投资概述 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》。基于公司战略及发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力， 公司 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-058 广州方邦电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在一年 以内任一时点的委托理财金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动 使用。 （三）资金来源 投资金额：投资额度不超过人民币 2 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 2 亿元），滚动使用。 履行的审议程序：广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金理财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性 好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影 响，投资的实际收益不及预期。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对 闲置自有资金进行 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-059 广州方邦电子股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司广州穗邦电子有限公司（以下简称"穗邦电子"）拟通过自有资金向江 苏上达半导体有限公司（以下简称"江苏上达"或"目标公司"）投资入股。 投资金额：投资金额合计拟为人民币 1,500 万元，穗邦电子拟认购江苏 上达以非公开形式发行的新股 725,200 股，持有目标公司 0.4975%股权。 本次投资已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、研发及市场开拓风险 目标公司是国内主要的显示驱动 IC 覆晶薄膜封装基板（Chip On Flim， 简称"COF"）供应商。 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第038号 致：广州方邦电子股份有限公司● 广东信达律师事务所● （以下称"信达"）接受广州方邦电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司● 2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-057 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,200,572 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,200,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 7.7277 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 7.7277 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。 （五） 公司董 ...