法律意见书 关于广州方邦电子股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮 政编码：518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）第129号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公 司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"2024年激励计划"）的特聘专项 法律顾问，就公司2024年激励计划预留授予相关事项（以下简称"本次授予"） 相关事项出具《广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2024年限制 性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）。 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-055 广州方邦电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票预留授予日：2025 年 9 月 5 日 ? 限制性股票预留授予数量：49 万股，约占公司目前股本总额 81,348,500 股的 0.60%； ? 限制性股票预留授予价格：25.7532 元/股 ? 股权激励方式：第二类限制性股票 《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 2024 年限制性股票预留授 予条件已经成就，根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第八 次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 20 ...

广州方邦电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （6）中国证监会认定的其他情形。 法律、法规及规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，现发表核查意见 如下： 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《 ...

广州方邦电子股份有限公司 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 获授予的限制 占授予限制 占本次授予时公司 序号 姓名 国籍 职务 性股票数量（万 性股票总数 股本总额的比例 股） 的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 二、其他激励对象 核心技术/业务骨干（34 人） 49 18.28% 0.60% 预留部分合计 49 18.28% 0.60% 注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致，下同。 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。激 励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃 的权益份额调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-054 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查后，认为： 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 9 月 5 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的预留授 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-053 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》 及其摘 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-055 广州方邦电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 2024 年限制性股票预留授 予条件已经成就，根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第八 次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2025 年 9 月 5 日为 预留授予日，并以 25.7532 元/股的授予价格向 34 名激励对象预留授予 49 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 3、2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授 ...

广州方邦电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，现发表核查意见 如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 广州方邦电子股份有限公司 一、限制性股票激励计划的分配情况 2025 年 9 月 8 日 1 3、不包括董事、监事、高级管理人员及外籍人员。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量（万 | 占授予限制 性股票总数 | 占本次授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | | | | 的比例 | 股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心技术/业务骨干（34 | | 人） | 49 | 18.28% | 0.60% | | 预留部分合计 | | | 49 | 18.28% | 0.60% | 注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致，下同。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所 ...

广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第129号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公 司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"2024年激励计划"）的特聘专项 法律顾问，就公司2024年激励计划预留授予相关事项（以下 ...