广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 倪丽丽，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副 教授，注册会计师，审计师。2017 年 1 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事 务所审计师，2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院任会计学副教授，2020 年 9 月至今任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任陕西同力 重工股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任广州方邦电子股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真审慎履行独立董事职 1 责。在董事会会议召开前，我认真 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 2024 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张政军， ...

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 2024 年度，我作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔小乐，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天 大学博士，北京大学博士后。2006 年至今任北京大学深圳研究生院教师教授， 2020 年 1 月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任 北京海量数据技术股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-021 广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保 证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产 生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开 展商品套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场 功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保 值业务。本次期货套期保值业 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关 规定，审计委员会委员勤勉尽责，积极与管理层极审计机构沟通交流，了解公司财务状况情 况，提出对公司发展的意见和建议，发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审 计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、李冬梅女士、张政军先生，倪丽丽女 士为独立董事及审计委员会主任委员。2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举公司独立董事崔小乐先生 担任公司董事会审计委员会委员，与倪丽丽（主任委员）、张政军共同组成公司第三届董事 会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日 起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第二十一次 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 H/ 1 · 编码 · 京2 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants 北京市海淀区知春路 1 · Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,对后附的广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-024 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。现将 2024 年度对会计师事 务所履职评估的情况报告如下： 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 17 ...