广州方邦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广州方邦电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工董事。设董 事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （六）拟 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子 公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出 决议前报公司审核批准。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 广州方邦电子股份有限公司 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一） ...

广州方邦电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募 ...

广州方邦电子股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司 资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）与公司间的资金管理。公司大股东及关联方与纳入公司合并报 表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《上 市规则》及财政部发布的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联 方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 ...

广州方邦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参与者的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

Core Viewpoint - Fangbang Co., Ltd. (688020.SH) reported a revenue of 172 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 16.06% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of 23.86 million yuan, which is an increase in loss of 1.90 million yuan compared to the same period last year [1] - The basic earnings per share stood at -0.30 yuan [1]

Meeting Overview - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. was held on August 27, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was legally convened and complied with relevant laws and regulations [1] Financial Report Review - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that its preparation and review procedures met legal and internal regulations [1] - The report accurately reflects the company's financial status and operating results for the first half of 2025 [1] Temporary Fund Supplement - The Supervisory Board agreed to temporarily supplement working capital using surplus funds from completed fundraising projects, which will not affect the implementation of fundraising projects [2] - This decision aims to improve the efficiency of fund usage and address temporary liquidity needs [2] Guarantee for Subsidiary - The Supervisory Board approved a proposal to provide guarantees for a wholly-owned subsidiary, stating that the decision aligns with the company's operational needs and overall development strategy [2] - The guarantee process complies with relevant laws and does not harm the interests of the company or its shareholders [2] Corporate Governance Changes - The Supervisory Board approved the cancellation of its own powers, transferring them to the Audit Committee of the Board of Directors, and revised the company's articles of association accordingly [3] - This change aims to enhance corporate governance and comply with the latest legal requirements [3] Stock Option Plan Adjustment - The Supervisory Board agreed to cancel 229,000 stock options that were not exercised, in accordance with the 2022 Stock Option Incentive Plan [4] - This cancellation will not significantly impact the company's financial status or the implementation of the incentive plan [4]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-051 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The report outlines the completion of certain fundraising projects by Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. and the temporary use of remaining funds to supplement working capital, following regulatory compliance and internal approvals [1][7]. Group 1: Fundraising Overview - The company successfully raised a total of RMB 979,039,622.63 through the issuance of 20,000,000 shares, as approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2]. - The funds were fully received on July 18, 2019, and verified by Tianjian Accounting Firm [2]. Group 2: Project Investment Status - As of June 30, 2025, the company reported progress on its fundraising projects, with the first phase completed in 2022 and the second phase expected to reach operational status by early July 2024 [2]. - The company has achieved a production capacity of 32.5 million square meters per month for flexible copper-clad laminates [2]. Group 3: Project Completion and Fund Usage - The "Research and Development Center Construction Project" is proposed for completion, with a total investment of RMB 20,206.00 million, of which RMB 10,092.45 million has been spent [5]. - The remaining funds from the project will be temporarily used to supplement working capital, not exceeding RMB 120 million, for business expansion and daily operations [6]. Group 4: Approval and Compliance - The board of directors and supervisory board approved the project completion and the use of remaining funds in meetings held on August 27, 2025 [6][7]. - The actions taken are in compliance with the relevant regulations and do not harm the interests of the company or its shareholders [7].