经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、 崔小乐先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 2025 年 4 月 16 日 广州方邦电子股份有限公司董事会 广州方邦电子股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-022 广州方邦电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 1000 万美元（额 度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开 展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场 功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保 值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万 股，发行价 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州方邦电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01661 号 战胜 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.or】"进行评估值 上一 院|国际大厦 22 层 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 市市海淀区加存路 1 + Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 in Telephone: +86 (10) ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-023 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意根据 公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要， 拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以银行 实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长（或 其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下的有 关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 ...

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广 州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-018 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-017 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 2,297.26 万；实现归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,276.88 万元，同比亏损增加 2,691.73 万。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-019 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.8676 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广州方邦电 子股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-91,642,742.25 元，未分配利润为 人民币 152,840,535.39 元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币 335,446,468.32 元。 经董事会决 ...

前十大流通股东累计持有： 4771.05万股，累计占流通股比： 59.1%，较上期变化： -202.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 胡云连 | 1455.58 | 18.03 | 不变 | | 广州力加电子有限公司 | 1408.63 | 17.45 | 不变 | | 海南美智电子有限合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 8.92 | 不变 | | 易红琼 | 497.97 | 6.17 | 不变 | | 李冬梅 | 236.81 | 2.93 | 不变 | | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型 证券投资基金 | 127.04 | 1.57 | 新进 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀15号私募证券投资 | | | | | 基金 | 95.00 | 1.18 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基 | | | | | 金 | 87.84 | 1.09 | 新进 | | 章金楠 | 79.00 | 0.98 | ...