广州方邦电子股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对 本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-056 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2024 年 9 月 12 日出具的《信息 披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 十 ...

公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》" 等公告，并于 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日在公司内部对本次拟首次授 予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天。公示期间，公司员 工可以向公司监事会反馈意见。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-055 广州方邦电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三 届 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2][9]. Core Insights - The company reported a revenue of 81.06 million yuan in 2Q24, reflecting a 20% quarter-on-quarter increase but a 15% year-on-year decline due to measures taken to control volume and increase prices for ordinary electronic copper foil [8][12]. - The company is expected to turn profitable in the third quarter of 2024, with a full-year breakeven anticipated, driven by the growth of thin film resistors and electromagnetic shielding films [14][15]. - The target price for the company is set at 78 yuan, representing a 37% upside from the current price of 32 yuan [2][9]. Financial Summary - The company's market capitalization is 2.58 billion yuan (approximately 0.36 billion USD) with a current share price of 32.00 yuan as of August 23, 2024 [3][2]. - Revenue projections show an increase from 313 million yuan in Dec-22 to an estimated 970 million yuan by Dec-25, indicating a significant growth trajectory [6][11]. - Net profit is expected to shift from a loss of 68 million yuan in Dec-22 to a profit of 210 million yuan by Dec-25, showcasing a substantial turnaround [6][11]. - The gross profit margin is projected to improve from 28.9% in Dec-22 to 37.8% by Dec-25, reflecting enhanced operational efficiency [6][11]. Product Development Updates - The company is making progress in several product lines, including strippable copper, electromagnetic shielding films, and embedded thermistors, with expectations for bulk orders and significant revenue contributions starting in 2025 [13][14]. - The thin film resistors are anticipated to generate high gross profit margins of 70-80%, contributing to the company's profitability in the latter half of 2024 [14][15]. Valuation and Recommendations - The report suggests comparing the company's valuation to semiconductor material manufacturers due to the lack of direct peers in the A-share market [15]. - The net profit forecast for 2025 has been raised by 37% to 210 million yuan, with a valuation of 30 times the 2025 PE ratio applied to the target price [15].

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-053 广州方邦电子股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年限制性股票激励计划（草 《关于公司<2024 | √ | | | 案）>及其摘要的议案》 | | | 2 | 年限制性股票激励计划实 《关于公司<2024 | √ | | | 施考 ...

公司代码：688020 公司简称：方邦股份 2024 年半年度报告 广州方邦电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"经营情况讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人苏陟、主管会计工作负责人苏陟及会计机构负责人（会计主管人员）冯冰花声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 广州方邦电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律 监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-052 广州方邦电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张政军先生，现任公司独立董事，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，清华大学工学和经济学双学士、工学硕士、博士学位；1996 年至 2001 年在 德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001 年 加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学 材料学院教授；2022 年 1 月至今任公司独立董事。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照广州方邦 电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张政军 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 ...

广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-049 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律 ...