广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议 ...

Notice to Singapore investors: This research report is provided in Singapore by or through Haitong International Securities (Singapore) Pte Ltd ("HTISSPL") [Co Reg No 201311400G. HTISSPL is an Exempt Financial Adviser under the Financial Advisers Act (Cap. 110) ("FAA") to (a) advise on securities, units in a collective investment scheme, exchange-traded derivatives contracts and over-the- counter derivatives contracts and (b) issue or promulgate research analyses or research reports on securities, exchange- ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-026 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2024 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监 事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥67,434,073.96, representing a decrease of 11.45% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,203,673.80, an increase in loss of 34.75% year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥18,213,740.40, worsening by 44.36% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥67,434,073.96, a decrease of 11.4% compared to ¥76,150,695.23 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was -¥12,706,868.62, an improvement from -¥21,090,223.52 in Q1 2023, reflecting a 39.5% reduction in losses[18]. - The company reported a total revenue of RMB 14,086,260 for the first quarter of 2024[11]. - The net profit for the first quarter of 2024 was a loss of RMB 5,254,166.49, compared to a profit of RMB 928,420.35 in the first quarter of 2023, reflecting a significant decline[25]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was -¥12,706,868.62, an improvement from -¥21,090,223.52 in Q1 2023[18]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,966,789.73, an increase of 30.00% year-on-year, accounting for 25.16% of operating revenue[5]. - Research and development expenses increased significantly to ¥16,966,789.73, up 30.5% from ¥13,051,519.46 in the previous year[17]. - Research and development expenses increased to RMB 10,869,711.33 in Q1 2024, compared to RMB 8,096,335.48 in Q1 2023, marking a rise of approximately 34.3%[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,947,591,641.84, a slight increase of 0.12% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,072,649,236.45, an increase from RMB 2,021,420,461.71 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 2.6%[23]. - The company's total liabilities rose to RMB 461,386,506.60, up from RMB 442,608,281.71, indicating an increase of approximately 4.0%[15]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 427,826,419.55, an increase from RMB 367,534,775.78 as of December 31, 2023, showing a growth of approximately 16.4%[23]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,466,903,722.24 from RMB 1,484,916,098.58, a decline of about 1.2%[15]. - The total equity of the company as of March 31, 2024, was RMB 1,644,822,816.90, a slight decrease from RMB 1,653,885,685.93 as of December 31, 2023, indicating a decline of approximately 0.5%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -$27.43 million, a decrease compared to $2.17 million in the previous year[27]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥18,213,740.40, an improvement from -¥32,737,017.82 in the same period last year[20]. - Total cash inflow from investment activities was $915.72 million, up from $788.40 million year-over-year[27]. - The net cash flow from investment activities was -$35.99 million, an improvement from -$163.01 million in the same period last year[27]. - Cash inflow from financing activities totaled $91.30 million, compared to $36.83 million in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities was $74.09 million, an increase from $34.05 million year-over-year[27]. - The ending cash and cash equivalents balance was $302.38 million, up from $291.49 million at the end of the previous year[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,382[10]. - The top shareholder, Hu Yunlian, holds 14,555,802 shares, accounting for 18.04% of the total shares[10]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or participation in financing activities during the reporting period[12].

广州方邦电子股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报告 2023年度,我作为广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2023年度履行职责的情况报告如下: (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职,也未在公司主要股东单位担 任任何职务,亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍 进行独立客观判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、股东大会会议情况 2023年度,公司共召开了9次董事会会 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关 规定,审计委员会委员勤勉尽责,积极与管理层极审计机构沟通交流,了解公司财务状况情 况,提出对公司发展的意见和建议,发挥了审计委员会独立的监督作用。作为公司董事会审 计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为倪丽丽女士、李冬梅女士、张政军先生,倪丽丽女 士为独立董事及审计委员会主任委员。2023年12月29日召开的第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,选举公司独立董事崔小乐先生 担任公司董事会审计委员会委员,与倪丽丽(主任委员)、张政军共同组成公司第三届董事 会审计委员会,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日 起施行)有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 12 月 29 日公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关 ...

(二)独立性情况说明 广州方邦电子股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报告 2023年度,我作为广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行 职责。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张政军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学 和经济学双学士、工学硕士、博士学位;1996年至 2001年在德国奥格斯堡大学、 日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究;2001 年加入清华大学材料 系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长;现任清华大学材料学院教授;2022 年1月 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-016 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2024 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监 事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业收入 345,149,314.31 元，较上年同期增长 10.40%， 其中电磁屏蔽膜销售收入 177,876,291.2 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-018 广州方邦电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、和《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2023 年度募集资金存 放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.8 ...