证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-037 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 回购专用证券账户中股份总数 430,733 股后的股本 80,317,265 股为基数，预计派 发现金红利 15,000,000 元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-032 广州方邦电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 6 月 13 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有 限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。 权条件成就的议案》 公司监事会核查后认为：监事会对本次拟行权的激励对象名单进行核查后， 认为其作为激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合 规、真实。根据《2022 年股票期权激 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮 政编码：518038 注销部分股票期权以及首次授予第二个行权期行权 条件成就相关事项的 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 注销部分股票期权以及首次授予第二个行权期行权 条件成就相关事项的 法律意见书 信达励字(2025)第076号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）与广东信达律师事务所（下 称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公司实施2022 年股票期权激励计划（下称"2022年激励计划"）、2024年限制性股票激励计划 （下称"2024年激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司2024年激励计划调整 授予价格、2022年激励计划调整首次及预留行权价格（与2024年激励计划调整授 予价格合称"本次调整"）、注销部分股票期权（下 ...

行权 指 行为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的 价格和条件购买标的股票的行为 可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日 行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 《自律监管指南》 指 露》 《公司章程》 指 《广州方邦电子股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划行权条件成就相关事项对方邦股份 股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不 构成对方邦股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 公司简称：方邦股份 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划与 2024 年限制性 股票激励计划相关权益价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 2022 年股票期权行权价格：由 33.8141 元/份调整为 33.6273 元/份 ? 2024 年限制性股票授予价格：由 25.94 元/股调整为 25.7532 元/股 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 现将有关事项说明如下： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-035 一、2022 年股票期权激励计划与 2024 年限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-033 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予的 13 名和预留授 予的 3 名激励对象已离职或即将离职，及预留授予第二个行权期未达行权条件， 其已获授但尚未行权的 43.75 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如 下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-036 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关 事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权安排 鉴于本激励计划首次授予的 13 名激励对象已离职或即将离职，已不符合公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中有关激励对象的规定，所涉已获授但尚未行权的 21.4 万份股票期权应由公司 注销。本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 7 月 11 日 （二）可行权数量：64 万份 广 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-033 广州方邦电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予的 13 名和预留授 予的 3 名激励对象已离职或即将离职，及预留授予第二个行权期未达行权条件， 其已获授但尚未行权的 43.75 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如 下： 象有关的任何异议。2022 年 6 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划与 2024 年限制性股票激励计划相关权益价格的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划与 2024 年限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-035 广州方邦电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划与 2024 年限制性 股票激励计划相关权益价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-034 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激励计划（以 ...