证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-051 广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"本公 司"、"公司"、"上市公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广州方邦电子股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予激励对象的限制性股票数量为 268.0 万股，占本激励计划草案公告日公司 股本总额 80,669,486 股的 3.32%。其中，首次授予 219.0 万股，占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 2.71%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 81.72%；预留 49.0 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.60%，占 本激励计划拟授予 ...

广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东信达律师事务所 中● 国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 ● 法律意见书 致：广州方邦电子股份有限公司 电话● (Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第122号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受 ● 广州方邦电子股份有限公司 （以下简称"方邦股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-050 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 8 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容 和格式符合相关规定 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州方邦电子股份有限公司 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司技术/业务骨干，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制 ...

| 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | --- | | 职务 | 序号 姓名 | 国籍 | | 获授予的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 草案公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 司股本总额的 | | | | | | | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（4 | | | 人） | | | | | 董事长、总经理、核心 | 1 苏陟 | 中国 | | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | 技术人员 | | | | | | | | 董事、副总经理 | 2 李冬梅 | 中国 | | 12.0 | 4.48% | 0.15% | | 董事、首席技术官 | 3 高强 | 中国 | | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 董事会秘书 | 4 王作凯 | 中国 | | 5.0 | 1.87% | 0.06% | | 小计 | | | | 34.0 | 12.69% | 0.42% | | | 二、其他激励对象 | | | | | | ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：方邦股份 证券代码：688020 广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 1 广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州方邦电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性 文件及《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对方邦股 份拟在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易 所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151 号），同意广州方邦电子股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，共计募集资金人民币 1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-046 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 8 月 19 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 公司监事会核查后认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合 相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-047 广州方邦电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元， 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司 2019 年度实际使用募集资金 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号： 2024-048 广州方邦电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的 前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事 项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基 ...