广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予第二个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关 事项说明如下： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-036 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权安排 鉴于本激励计划首次授予的 13 名激励对象已离职或即将离职，已不符合公 司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中有关激励对象的规定，所涉已获授但尚未行权的 21.4 万份股票期权应由公司 注销。本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 7 月 11 日 （八） ...

公司简称：方邦股份 证券代码：688020 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期行权条件成就相关事项 之 2025 年 6 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予第二个行权期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 方邦股份、本公司、 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | ...

广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、 2022 年股票期权激励计划调整首次及预留行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第二个行权期行权 条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格、 2022年股票期权激励计划调整首次及预留行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第二个行权期行权 条件成就相关事项的 法律意见书 信达励字(2025)第076号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）与 ...

一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 6 月 13 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-032 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有 限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件 ...

广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-031 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-037 广州方邦电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.18676元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8676 元（含税）。截至 2025 年 4 月 10 日，公司总股本 80,747,998 股，以扣减 回购专用证券账户中股份总数 430,733 股后的股本 80,317,265 股为基数，预计派 发现金红利 15,000,000 元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送 红股在内的其他形式的分配。如在 2024 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-030 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 5 月 23 日 2 二、本次限制行权期为 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 20 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 1 一、公司股票期权已进入行权期的情况 激励计划 行权期 行权代码 行权起止日期 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分 第一个行权期 1000000188 2023 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 10 日 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分 第一个行权期 1000000377 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日 董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《广州方邦电子股份 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-029 广州方邦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,481,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,481,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.1573 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.1573 | 注：公司表决权数量不含 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2025）第016号 致：广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广州方邦电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证券法律业务管 理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（下称《证券法律 业务执业规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《广州方邦电子股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian R ...

前十大流通股东累计持有： 4729.98万股，累计占流通股比： 58.59%，较上期变化： -41.07万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 胡云连 | 1455.58 | 18.03 | 不变 | | 广州力加电子有限公司 | 1408.63 | 17.45 | 不变 | | 海南美智电子有限合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 8.92 | 不变 | | 易红琼 | 497.97 | 6.17 | 不变 | | 李冬梅 | 236.81 | 2.93 | 不变 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀15号私募证券 投资基金 | 95.00 | 1.18 | 不变 | | 华夏行业景气混合 | 87.84 | 1.09 | 不变 | | 章金楠 | 85.50 | 1.06 | 6.50 | | 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投 资基金 | 77.71 | 0.96 | 新进 | | 北京清泉汇投资管理有限公司-清泉汇1号私募基金 | 64.94 | ...