证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-062 广州方邦电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2024 年限制性股票激励计划方案 1、2024 年限制性股票激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：268 万股，其中，首次授予 219.0 万股，预留授予 49 万股。 （3）授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留） 为 25.94 元/股。 （4）首次授予人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 64 人，包括 公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心技术/业务骨干 以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、外籍人员）。 （5）归属期限及归属安排 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： 限制性股票拟归属数量：102 万股 归属股票来 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件及作废部分限制性股票相关事项 的法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件及作废部分限制性股票相关事项 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 的法律意见书 信达励字（2025）第140号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公 司实施2024年限制性股票激励计划（ ...

一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事和高级管理人 员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-061 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的归属 ...

广州方邦电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属激励对象名单。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 59 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次 ...

Core Viewpoint - The company has approved the allocation of reserved restricted stocks to the incentive objects under the 2024 restricted stock incentive plan, following internal verification and public disclosure procedures [1][4]. Group 1: Public Disclosure - The company disclosed the announcement regarding the allocation of reserved restricted stocks and the list of incentive objects on the Shanghai Stock Exchange website on September 8, 2025 [1]. - The public disclosure period for the names and positions of the proposed incentive objects lasted for 10 days, from September 8 to September 17, 2025, during which employees could provide feedback [2]. Group 2: Verification Process - The company's remuneration and assessment committee verified the list of proposed incentive objects, including their identification documents and employment contracts [3]. - The committee confirmed that all individuals listed in the incentive object list meet the qualifications as per the Company Law and other relevant regulations [4]. Group 3: Compliance with Regulations - The individuals listed do not fall under any disqualifying conditions as specified in the management regulations, such as being prohibited from participating in stock incentives [5][6]. - The committee ensured that the list does not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of the company's shares [5]. Group 4: Conclusion - The remuneration and assessment committee concluded that all individuals in the incentive object list are legally and effectively qualified to participate in the incentive plan [7].

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-060 广州方邦电子股份有限公司 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）预留授予激励对象的姓名及职务在内部进行了公示，公司董事会薪酬与考 核委员会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 公告》《2024 ...

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 届时公司将通过网络互动模式，就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，广州方邦电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质价值 领航——2025 年广东辖区投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明 会"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-059 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 17 日 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-057 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广州方邦电子股份有限公司 董事会 2025年9月13日 广州方邦电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 《公司法》及修订后的《广州方邦电子股份有限公司章程》，董事会由9名董事组成，其中3名独立董 事，1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举喻建国先生（简历详见附件）为公司第四届董 ...

证券日报网讯 9月12日晚间，方邦股份发布公告称，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举喻建国先生为公司第四届董事会职 工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表 决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举 喻建国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他 8 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-057 广州方邦电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《广 州方邦电子股份有限公司章程》，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事， 1 名职工董事。 ...