Financial Performance Expectations - The company expects to achieve an operating revenue of 344.15 million yuan for the year 2024, a decrease of 0.29% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be between -57 million yuan and -90 million yuan, indicating a continued loss compared to the previous year's net loss of -68.67 million yuan[3][4]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -73 million yuan and -110 million yuan[3]. Business Segment Performance - The sales volume of the shielding film business is expected to increase year-on-year, but the sales price has slightly decreased due to overall cost reduction in the industry and intensified competition[4]. - The copper foil business is expected to recognize a fixed asset impairment provision of 15 million yuan, while efforts to improve product yield and reduce production costs have slightly reduced overall losses[4][5]. - The flexible copper clad laminate business has seen a significant increase in sales volume, but remains unprofitable due to low sales prices and depreciation impacts[5]. Research and Development Progress - The company has made significant progress in R&D, with new product certifications and small sample orders received, although the overall contribution to performance will take time[5]. Earnings Forecast Disclaimer - The company emphasizes that the data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants, with no major uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6][7].

广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-005 广州方邦电子股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688020 | 方邦股份 | 2025/1/15 | 2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举崔小乐先生为第四届董事会非独立董事的议案" 2、更正后： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会独立董事的议案 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州方邦电子股份有限公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 （ ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人倪丽丽女士、张政军先生、崔 小乐先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有 公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属 于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任 职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 3 日 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-001 广州方邦电子股份有限公司 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名 喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制 的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工监 事代表。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 1 月 3 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-066 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处 签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本信息如下： 三、风险提示 鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港 全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因 素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司 经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带 1、中文名称：方邦科技集团（香港）有限公司 2、英文名称：Fangbang Technology Group (Hong Kong) Limited 3、注册资本：200 万港币 4、注册办事处地址：香港湾仔骆克道 54-62 号博汇大厦 9 楼 02 室 5、注册证明书编号：77417755 6、商业登记证号码：77417755-000-12-24-3 广州方邦电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-065 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出 席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 广州方邦电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、会议审议情况 一、会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的 内容和格式符合相关 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-064 2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日（行权日须为交易日）。 2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计行权并完成股份过户登记数量 为 0 股，占本次可行权总量的 0%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权并完成股 份过户登记数量 0 股，占本次可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日） 后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-063 广州方邦电子股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 23 日 限制性股票首次授予数量：219.0 万股，占目前公司股本总额 80,669,486 股的 2.71% 《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已 经成就，根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会 议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9 月 23 日为 首次授予日，并以 25.94 元/股的授予价格向 64 名激励对 ...