广州方邦电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募 ...

广州方邦电子股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司 资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）与公司间的资金管理。公司大股东及关联方与纳入公司合并报 表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《上 市规则》及财政部发布的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联 方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 ...

广州方邦电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参与者的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

Core Viewpoint - Fangbang Co., Ltd. (688020.SH) reported a revenue of 172 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 16.06% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of 23.86 million yuan, which is an increase in loss of 1.90 million yuan compared to the same period last year [1] - The basic earnings per share stood at -0.30 yuan [1]

Meeting Overview - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. was held on August 27, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was legally convened and complied with relevant laws and regulations [1] Financial Report Review - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that its preparation and review procedures met legal and internal regulations [1] - The report accurately reflects the company's financial status and operating results for the first half of 2025 [1] Temporary Fund Supplement - The Supervisory Board agreed to temporarily supplement working capital using surplus funds from completed fundraising projects, which will not affect the implementation of fundraising projects [2] - This decision aims to improve the efficiency of fund usage and address temporary liquidity needs [2] Guarantee for Subsidiary - The Supervisory Board approved a proposal to provide guarantees for a wholly-owned subsidiary, stating that the decision aligns with the company's operational needs and overall development strategy [2] - The guarantee process complies with relevant laws and does not harm the interests of the company or its shareholders [2] Corporate Governance Changes - The Supervisory Board approved the cancellation of its own powers, transferring them to the Audit Committee of the Board of Directors, and revised the company's articles of association accordingly [3] - This change aims to enhance corporate governance and comply with the latest legal requirements [3] Stock Option Plan Adjustment - The Supervisory Board agreed to cancel 229,000 stock options that were not exercised, in accordance with the 2022 Stock Option Incentive Plan [4] - This cancellation will not significantly impact the company's financial status or the implementation of the incentive plan [4]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-051 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The report outlines the completion of certain fundraising projects by Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd. and the temporary use of remaining funds to supplement working capital, following regulatory compliance and internal approvals [1][7]. Group 1: Fundraising Overview - The company successfully raised a total of RMB 979,039,622.63 through the issuance of 20,000,000 shares, as approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2]. - The funds were fully received on July 18, 2019, and verified by Tianjian Accounting Firm [2]. Group 2: Project Investment Status - As of June 30, 2025, the company reported progress on its fundraising projects, with the first phase completed in 2022 and the second phase expected to reach operational status by early July 2024 [2]. - The company has achieved a production capacity of 32.5 million square meters per month for flexible copper-clad laminates [2]. Group 3: Project Completion and Fund Usage - The "Research and Development Center Construction Project" is proposed for completion, with a total investment of RMB 20,206.00 million, of which RMB 10,092.45 million has been spent [5]. - The remaining funds from the project will be temporarily used to supplement working capital, not exceeding RMB 120 million, for business expansion and daily operations [6]. Group 4: Approval and Compliance - The board of directors and supervisory board approved the project completion and the use of remaining funds in meetings held on August 27, 2025 [6][7]. - The actions taken are in compliance with the relevant regulations and do not harm the interests of the company or its shareholders [7].

广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮 政编码：518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 法律意见书 信达励字（2025）第123号 致：广州方邦电子股份有限公司 根据广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公 司实施2022年股票期权激励计划（以下简称"2022年激励计划"）的特聘专项法 律顾问，就公司2022年激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）相 关事项出具《广东信达律师事务所关于广州方邦电子股份有限公司2022年股票期 权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）。 《广州方邦电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《广州方邦电子 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-048 广州方邦电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会 行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司已于近期完成 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权，同时处于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，根据上海 证券 ...

广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"经营情况讨论与分析"。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- ...