根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第二十三 次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见 我们认为：公司本次使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的 正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，满足 公司生产经营对流动资金的需求。本次事项履行了必要的审议程序，不存在变相改 变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1 | 5 | | 议案 | 2 | 11 | | 议案 | 3 | 15 | | 议案 | 4 | 19 | | 议案 | 5 | 20 | | 议案 | 6 | 21 | | 议案 | 7 | 22 | | 议案 | 8 | 23 | | 议案 | 9 | 24 | | 议案 | 10 | 25 | | 议案 | 11 | 26 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3.股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688033 | 天宜上佳 | 2024/6/21 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-026 1.提案人：吴佩芳女士 2.提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.27%股份的股东吴佩芳女士，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） 董事会于今日收到公司董事刘海涛先生提交的书面辞职申请，因个人原因刘海 涛先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 同日，公司董事会收到持股 3%以上股东吴佩芳女士《关于在北京天宜上佳 高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》 的有关规定，吴佩芳女士提名侯玉勃先生（具体简历详见附件）为公司第三届 董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司变更董事的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 18 日 附：董 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-025 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 7.39 亿元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。 该事项尚需提交股东大会审议。 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金 融机构、非金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，主要用于办理流动资 金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业 务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与 金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。 被担保方：北京天宜上佳高新材 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-023 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 业绩大幅下滑或亏损的风险：受轨道交通业务所在行业竞争加剧及低价 中标政策影响，高铁粉末冶金闸片销售单价下降幅度较大，行业企业发展出现分 化，未来，随着轨道交通行业进一步复苏，部分线路可常态化高标运行，新造车 迭代更换周期的到来，预计行业有望维持稳定发展态势。但如行业出清不显著， 竞争态势进一步加剧，公司不排除为获取更大市场份额，主动进一步调整产品单 价，出现毛利率、收入持续下滑的可能。同时，受光伏产业链组件价格下行、去 库存等因素影响，光伏下游各环节开工率均出现不同程度下滑，单晶拉制耗材产 品需求疲软，销售价格下滑，公司光伏辅材业务承压。如后续行业竞争进一步加 剧，公司为获取更大市场份额，继续主动调整市场策略，产品单价继续向下调整， 不排除该业务板块毛利率、收入有下降的可能；抑或行业形势持续得不到改 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的 回复 众环专字(2024) 0100948号 传面 Fax: 027-85424 关于北京天官上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024)0100948 号 上海证券交易所科创板公司管理部(以下简称"贵部"): 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司)2023年度财务报表的审计 机构,于 2024年 4 月 26 日出具了众环审字(2024)0102330 号审计报告。 根据贵部《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》("上证科创公函[2024]0114 号,以下简称"间询函")的要求,我们以对天宜上佳 相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程 序,现将核查情况说明如下: 问题一、关于经营业绩。 年报显示,公司 2023 年营业收入为 21.11 亿元,同比上升 113.82%,归母净利润 1.44 亿元, ...

中信证券股份有限公司关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函回复的核查意见 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"天宜上佳"）于 近日收到上海证券交易所下发的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0114 号）（以 下简称"问询函"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"） 作为天宜上佳的持续督导机构，现对问询函提及的相关问题出具专项意见如下。 一、关于经营业绩 年报显示，公司 2023 年营业收入为 21.11 亿元，同比上升 113.82%，归母 净利润1.44亿元，同比下降18.9%，其中，轨道交通业务营业收入同比下降42.17%， 毛利率下滑 73.64%，光伏新能源业务，因光伏单晶辅材部件协同性进一步显现， 营业收入增长 198.83%，但毛利率下滑 20.35%。分季度来看，亏损集中在第四季 度，2024 年一季报显示，亏损幅度进一步扩大。 请公司：（1）分行业、分产品补充披露 2024 年第一季度营业收入、成本和 毛利率变动情况，结合公司业务模式、下游 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-021 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-011），公司实际控制人、 董事长吴佩芳女士被北京市门头沟区监察委员会实施留置。 公司于近日收到吴佩芳女士通知，北京市门头沟区监察委员会已解除对吴佩 芳女士的留置措施。 目前吴佩芳女士能够正常履行公司董事长职责，公司副董事长杨铠璘女士不 再代为履行公司董事长职责，以及不再代为履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述 媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度集体业绩说明会暨现金分红暨 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-020 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tysj@bjtysj.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 ...