2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 报告编制说明 公司基本信息 管理层致辞 年度荣誉 责任专题 议题重要性评估 环境篇 社会篇 治理篇 附录 1 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 报告编制说明 公司基本信息 管理层致辞 年度荣誉 责任专题 议题重要性评估 环境篇 社会篇 治理篇 附录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司基本信息 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 年度荣誉 | 04 | | 责任专题:教育为非洲,为未来 | 05 | | 议题重要性评估 | 07 | | 应对气候变化 | 1 | | --- | --- | | 循环经济 | 1 | | 能源利用和水资源利用 | 1 | | 废弃物处理和污染物排放 | 1 | | 环境合规、生态系统和生物多样性保护 | | | 产品和服务安全与质量 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动 | 29 | | 数据安全、隐私保护及科技伦理管理 | 35 | | 供应链安全及平等对待中小企业 | 41 | | 人力资源发展 | 43 | | 员工健康与安全 | 48 | | 员工培训 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report About This Report Company Overview Message from the Management Honours Special Topic on Responsibility Materiality Assessment of Topics Environmental Social Governance Appendix 1 | About This Report | | --- | | Company Overview | | Message from the Management | | Honours | | Special Topic on Responsibility, | | Education for Africa, for the Future | | Materiality Assessment of Topics | | Addressing Climate Change | | --- | | Circular Economy | | Energy and Wa ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-008 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳传音 控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共 计募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金 为 270,166.80 万元 ...

深圳传音控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规 定，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。全体委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公 司定期报告、公司财务状况、日常关联交易、对外担保、外汇衍生品交易、聘任 审计机构等事项发表了专业意见。 三、审计委员会主要履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进 行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，认为：天健会计师事务所 （特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-012 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-010 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第十次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会 全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》 及《 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-009 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-006 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得感， 同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本 次利润分配预案如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is RMB 554,895.05 million, with a proposed cash dividend of RMB 15.00 per 10 shares, totaling RMB 171,052.58625 million, which represents 30.83% of the net profit[4] - The total cash dividend for the year will amount to RMB 342,105.1725 million, accounting for 61.65% of the net profit attributable to shareholders[5] - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the last quarter, representing a 15% year-over-year growth[15] - In 2024, the company's operating revenue reached ¥68.72 billion, a year-on-year increase of 10.31% compared to ¥62.29 billion in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was ¥5.55 billion, showing a slight increase of 0.22% from ¥5.54 billion in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 11.54% to ¥4.54 billion from ¥5.13 billion in 2023[21] - The cash flow from operating activities decreased significantly by 76.05% to ¥2.85 billion from ¥11.89 billion in 2023[21] - The company's total assets at the end of 2024 were ¥45.06 billion, a decrease of 2.30% from ¥46.12 billion in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 45,411.80 million RMB, a decrease of 11.54% year-on-year[34] - The company achieved a total revenue of 68,715.28 million RMB, representing a year-on-year growth of 10.31%[34] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[15] - The company maintained a leading position in the African smartphone market with a market share exceeding 40%, ranking first[34] - The company is focusing on enhancing mid-to-high-end product competitiveness through increased R&D investment in key technology areas such as imaging and AI[34] - The company has diversified its strategy by expanding into digital accessories and home appliances, alongside providing mobile internet products and services in emerging markets[41] - The company is committed to expanding its market presence in Africa and other emerging markets, with a focus on high-end product breakthroughs and digital investment[165] Research and Development - The R&D budget has increased by 30% to support innovation in 5G and AI technologies[15] - Research and development expenses accounted for 3.66% of operating revenue, slightly up from 3.62% in 2023[23] - Total R&D expenses increased by 11.55% year-over-year, reaching ¥2,516,624,806.26[66] - The company has filed for 294 invention patents and obtained 224 during the reporting period, bringing the total to 2,868 applications and 1,201 granted patents[64] - The company is focusing on AI large model applications in smartphones, enhancing functionalities such as text creation and intelligent translation, which is expected to drive market demand[58] Product Innovation - New product launches are planned for Q3 2024, focusing on AI-driven applications[15] - The company has launched several innovative imaging technologies, including AI-BestMoment and AIRAW quality enhancement, to improve user photography and video experiences[60] - The company is innovating in 5G antenna design, with a revenue of 3,257.57 million, focusing on communication technology advancements[76] - The company is enhancing user experience through various communication technology improvements, including SAR reduction and satellite communication[76] - The company is actively developing a multi-skin tone photography technology, enhancing its capabilities with a leading multi-skin tone database and restoration system to cater to diverse consumer needs in emerging markets[59] Operational Efficiency - The company is implementing new cost-control measures to reduce operational expenses by 5% in the upcoming fiscal year[15] - The company aims to improve user lifetime value (LTV) by 15% through enhanced customer engagement strategies[15] - The company is focusing on enhancing operational efficiency by transforming business processes and supply chain systems, focusing on digital information platforms[39] - The company is optimizing its supply chain for end-to-end visibility and intelligence, enhancing responsiveness and collaboration to meet customer demands[169][170] Corporate Governance - The company held 9 board meetings, 6 supervisory meetings, and 3 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations[174] - All proposals presented at the shareholder meetings were approved, with no proposals being rejected[176] - The company is committed to improving corporate governance and enhancing information disclosure quality and transparency[174] - The company has established a sound internal control system to mitigate risks[174] Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation, as failure to invest in new materials and processes could lead to declining product sales[96] - The smartphone market is highly competitive, especially in emerging markets where local manufacturers are gaining market share, increasing pressure on the company's pricing and innovation strategies[108] - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly with sales concentrated in emerging markets and transactions primarily in USD, which could impact financial performance[104] - The company faces inventory risks due to the short product lifecycle in the consumer electronics industry, which could lead to significant write-downs if not managed effectively[103]

传音控股：2024年净利润55.49亿元，同比增长0.22%。 ...