深圳传音控股股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年的工作中,秉持客观、 公正、独立的原则认真履行职责,积极参与公司股东会、董事会及董事会各专门委 员会会议,充分发挥独立董事的独立性切实维护公司及全体股东的利益,特别是中 小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 本人陈林荣,1971年出生,博士研究生学历。曾担任杭州电子科技大学副教授、 清华大学经济管理学院访问学者,现任浙江工商大学会计学院教授,同时担任浙江 方正电机股份有限公司、恒逸石化股份有限公司等公司的独立董事:2023年10月至 今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立性的要求。同时,本人具有专业资质及能力,在履职过程中能够保持客观 独立的专业判断,维护全体股东特别是中小 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6792 号 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的传音控股公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传音控股公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-007 深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑 事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次 ...

深圳传音控股股份有限公司 董事会 2025年4月23日 深圳传音控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务内控审计机构。 深圳传音控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"、"天健所"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6793 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传音控股公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-011 深圳传音控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次执行新会计准则而发生 会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第18号》（以下简称"《会计准则解释第18号》"）而进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准，不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《会计准则解释第18号》，规定对于不属于 单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有 事项》有关规定进行会计处理。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更的日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变 ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

深圳传音控股股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司对天健在 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心 团队成员均具备多年上市公司审计经验，专业配置合理，人数、执业水平和经验 等满足项目要求。针对公司的服务需求及实际情况，制定了合理、可操作性强的 审计工作方案，能够根据计划安排按时提交各项工作。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、公司管理层等进行了 沟通。 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 ...

深圳传音控股股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应并贯彻落实关于开展科 创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年的相关情况进行回顾与评估。具体内容如下： 一、2024 年度行动方案执行情况 （一）保持公司在非洲的竞争优势并积极扩展新兴市场，实现业务稳健发展 公司秉承"为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服 务"的经营理念，自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心 的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移 动互联网服务。 1、推进手机业务稳健拓展，加强中高端产品突破 2024 年，公司一方面持续深耕非洲市场，进一步巩固和强化竞争优势，通过构 建体系化能力，推进数字化营销变革，创新渠道模式，加快新形象门店建设，提升公 司品牌影响力，增强市场竞争力；另一方面，公司稳步拓展其他新兴市场，采取多品 牌协同战略，在追求市场份额 ...