公司代码：688037 公司简称：芯源微 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 一、《关于变更公司董事的议案》 6 | | | 1 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现 场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, maintaining this stance for future outlook [33]. Core Insights - The company is a leading domestic provider of coating and developing equipment for semiconductor manufacturing, continuously enhancing its high-end product offerings. It has successfully launched various models, including Offline, I-line, KrF, and ArF immersion systems, and has secured significant orders from major domestic clients [41][88]. - The company is actively expanding into the chemical cleaning equipment market, having introduced a new single-wafer chemical cleaning machine that has received validation orders from key domestic clients. This move significantly increases the market potential for its front-end cleaning products [42][81]. - The company is well-positioned to benefit from the growth in advanced packaging technologies, particularly in the 2.5D and 3D sectors, as it has developed several new products tailored to meet the needs of leading clients in this area [42][88]. Financial Performance - The company forecasts revenues of 22.94 billion, 30.52 billion, and 40.73 billion RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 3.34 billion, 4.70 billion, and 6.24 billion RMB. The projected P/E ratios for these years are 45, 32, and 24 times [11][12]. - In 2023, the company achieved a net profit of 2.51 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 25.21%, driven by increased R&D investments and enhanced product performance [26][54]. Product Development - The company has made significant advancements in its core product lines, particularly in coating and developing equipment, which are essential for the semiconductor manufacturing process. The company has achieved international standards in several key technologies [76][88]. - The introduction of the new single-wafer chemical cleaning machine marks a strategic expansion into a higher-value market segment, enhancing the company's competitive positioning [42][81]. Market Outlook - The semiconductor equipment market is expected to see substantial growth, with projections indicating over 30 billion USD in annual investments in wafer fabrication equipment in China over the next four years, driven by government incentives and domestic production initiatives [84].

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-047 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 股东大会召开日期：2024 年 7 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-046 特此公告。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，赵庆党先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运行，赵庆党先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 公司于近日收到第一大股东辽宁科发实业有限公司《辽宁科发实业有限公司 关于更换沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事人选的函》，公司股东辽宁科发 实业有限公司提名黄鹤女士为公司第二届董事会董事，黄鹤女士简历见附件。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董 事会同意提名黄鹤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对黄鹤女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了 充分了解：黄鹤女士未持有公司股份，现担任公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-045 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 ...

中国国际金融股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"芯源微"或"公司"）的持续督 导机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对芯源微 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 21 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励计 划，回购价格不超过人民币 150.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 6 个月。 截至 2024 年 6 月 21 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 102,607 股，全部存放于公司回购专 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-044 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4. 5 股不变，拟转增股本的数量由 62,021,943 股调整至 62,137,847 股（具体以中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）； 本次调整原因：自公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方 案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项及股权激励归属事项，致 使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司按照维持每股现金分红金额不变、 每股转增比例不变的原则，对公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预 案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。 一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资 本公积转增股本方案的议案》。公司 2023 年年度 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-043 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2024 年 4 月 1 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设 备股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展的公告》 （公告编号：2024-013）。 （二）截至本公告披露日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 102,607 股，占公司总股本的 0.07%，回购成交的最高价为 108.54 元/股，最低价为 93.90 元/股，支付的资金总额为人民币 1,000.83 万元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 （四）本次实施股份回购使用的资金为 ...

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-042 | 序号 | 收款单位 | 款项内容 | 补助金额 （万元） | 发放主体 | 补助类 型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 芯源微 | 集成电路设备开发补贴 | 3,972.00 | 沈阳市浑南区财政 | 与收益 | | | | | | | 相关 | | 2 | 芯源微 | 嵌入式软件增值税退税 | 3,050.88 | 国家税务总局沈阳高新技术 | 与收益 | | | | | | 产业开发区税务局 | 相关 | | 合计 | / | / | 7,022.88 | / | / | 二、补助的类型及对上市公司的影响 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补 助款项总计人民币 7,022.88 万元，均为与收益相关的政府补助，具体情况如下： 根据《 ...