证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-010 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划拟激励对象包括公司实际控制人谢朋村先生及其配偶之兄弟姚剑平先 生，除前述人员外，不包括公司其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、 父母、子女，亦不包括公司独立董事、监事。 3、限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不 超过公司总股本的 1.00%。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | Ｖ… 第一章 释 | | --- | | 第二章 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容… | | 激励方式及股票来源…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量 三、 | | 激励对象的范围及分配情况· | | 限制性股票的相关时间安排- 四、 | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件 六、 | | 本次激励计划的其他内容 七、 | | 第五章 独立财务顾问意 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-007 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 1 日在深圳公司会议室 以通讯会议方式召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式 发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由董 事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 全体董事经审查后认为：公司拟定的 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年三月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系深圳市必易微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0642 号 二零二四年三月 | 九、结论意见 | | --- | | 24 | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 必易微/公司 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-011 深圳市必易微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 周斌先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人周斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，公司制定了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的 规 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 深圳市必易微电子股份有限公司监事会 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,016,667 股，占公司总股本的比例为 1.47%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 23.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 44,681,443.47 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票 取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 ...