关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市必易微电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82900952 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年12月 31日) | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度非 | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | | 总表 | | 深圳市必易微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001369 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24 深圳市必易微电 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（郭建平）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-019 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 委托理财产品类型：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法 金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对必易微 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税） ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（周斌）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 （二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周斌，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。历任电子工业部 767 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00010 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-013 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,001,143 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,001,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | 注 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-014 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的 内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-012 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 限内以书面方式或邮件方式提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出 的异议。 （二）监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在 公司担任的职务等相关信息。 二、监事会核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | | 案 6 | | | 议案二： 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 关于公司《2024 | | | 案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计 | | | 划相关事项的议案 9 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《深圳市必易微 ...