公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对大华所进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见。 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001307 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 百由具有扮 2台 (http:/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 TOAN 深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 11 - 1 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ا | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ו ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | the support with 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[20 ...

经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-013 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,001,143 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,001,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.9918 | 注 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20210508-00010 号 致：深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、汤海龙律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-014 深圳市必易微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查 期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的 内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-012 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 限内以书面方式或邮件方式提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出 的异议。 （二）监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在 公司担任的职务等相关信息。 二、监事会核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 | | | 案 6 | | | 议案二： 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 关于公司《2024 | | | 案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计 | | | 划相关事项的议案 9 | 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《深圳市必易微 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-008 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯会议方式 召开，本次会议已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧 急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人在会议上就本次紧急事项 进行了说明，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-009 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 307.05 万股，约占本次激励计划草案公 告时公司总股本 6,904.8939 万股的 4.45%。本次激励计划为一次性授予，不设预 留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...