证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-015 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 3 月 22 日在深圳公司会议 室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会 议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳 市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及公司内部管理制度的各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不超 过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的股东大会审议通过之日止。上述授 信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001307 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 百由具有扮 2台 (http:/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 TOAN 深圳市必易微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 11 - 1 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ا | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ו ו | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | the support with 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[20 ...

公司代码：688045 公司简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对大华所进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见。 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（王义华）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市必易微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作。现作本人 2023 年度独立董事述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于 2023 年 7 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《 ...

经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 向银行申请授信额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司向银行申请授信 额度的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，相关核查情况如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 6 亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票 开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款利 率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授 信协议为准。上述授信额度不等于公司及子 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年 7 月 7 日，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第二届董事会 审计委员会由 3 名委员组成，分别为王义华女士、叶俊先生、郭建平先生，其中 王义华女士任主任委员。2023 年 12 月 8 日，经公司第二届董事会第六次会议审 议，同意公司董事兼副总经理叶俊先生不再担任公司审计委员会委员，由公司董 事林官秋先生担任公司审计委员会委员，第二届董事会审计委员会委员变更为王 义华女士、郭建平先生、林官秋先生。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000074 号 上分子師事法的 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 uning dahua 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000074 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 目 录 页 次 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易 微公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...