证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏 ...

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . 目 录 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-10 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 载目 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 塞特广场 5 目 邮编 100004 +86 10 8566 5588 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 110A009301 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简 称 药 康 生 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，我们作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交第二届董事会第五次会议审议的相关重大事项发表如下事 前认可意见： 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》的事前认可意见 （一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专 业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审 计和内部审计的工作需求。 （二）我们同意董事会拟定的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 并同意提交第二届董事会第五次会议审议。 二、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 （一）公司2023年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于 提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了 公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 （二）我们同意将董事会拟定的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 = " = " = " = " the state of the t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Thornton 载 三 司会计师事务所(特殊普通合伙 广场 5 层邮编 1000 审计报告 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024) 第 110A014248 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称药康生物公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了药康生物公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大 学金融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月历任中国证 监会北京监管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠 （北京）资产管理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅 游产业投资管理有限公司总经理；2020年7月至2022年12月30日任北京安德 医智科技 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 的同会计师事务所(特殊普遍合作 北京 朝阳区建国门外大街 2 转广场 5层 邮编 100004 申话 +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton. 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014245 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司） 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是药康生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-022 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持， 应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其 他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取 得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、专门委员会及股东大会情况 2023 年公司共召开 8 次董事会和 2 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人 ...