2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-013 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 158,914,063.14 元，母公司净利润为 112,387,070.34 元， 按照母公司净利润的 10 % 提取法定盈余公积 11,238,707.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 356,7 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 资质情况：会计师事务所证券 ...

核心技术人员离职的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对药康生物核心技术人员离职事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 Mark W. Moore 先生，1959 年出生，美国国籍，布兰迪斯大学分子生物学博 士。Mark W. Moore先生于1987年至1990年在斯克利普斯学院进行博士后研究； 2004 年 9 月至 2017 年 9 月任职于美国国立卫生研究院，其间在其资助的小鼠基 因敲除计划兼任高级顾问，2011 年 7 月至 2 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员 持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏 集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股 发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-017 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性 ...

重要内容提示： 本次2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项均无需提 交股东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度与关 联方所发生的日常关联交易及2024年度与关联方预计发生的日常关联交易属于 公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方 平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司 和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不 会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-016 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于确认公司2023年度日常关联 ...

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后， Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。 Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷 或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营 生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司结合梁娟女士的 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...