2025年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年员工持股计划管理办法》的 2025 | | 议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案..9 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年股票增值权激励计划实施考 2025 | | 核管理办法》的议案 12 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 13 | | 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新 ...

Core Insights - The FDA has released a roadmap aimed at reducing animal testing in preclinical safety research by utilizing scientifically validated new methods such as organ-on-a-chip systems, computational modeling, and advanced in vitro testing [2] - The company's research and development strategy aligns with the FDA's initiative, focusing on developing various modified models to better simulate human biological characteristics, thereby enhancing the reliability and translational efficiency of drug development [2] Group 1 - The FDA's roadmap is expected to have a minimal impact on the company's operations, which are currently running smoothly and showing stable revenue growth compared to the previous year [3] - The company is actively monitoring external environmental changes to ensure steady business growth [3] - The company announced a new fundraising project for an "AI-driven organoid and animal disease model multimodal preclinical drug research platform," aiming to accelerate the implementation of new technologies [3] Group 2 - The company plans to develop various research modules, including an organoid in vitro drug screening platform and a disease-based animal model in vivo drug evaluation system, to meet downstream market demands [3] - The company emphasizes the diversity, effectiveness, and reliability of its animal model products and disease-based animal services, which are essential for drug research and validation [2]

Group 1 - The company plans to use up to RMB 700 million of its idle funds for entrusted wealth management, effective from the board's approval date until the next annual board meeting [1][10][52] - The purpose of the entrusted wealth management is to improve the efficiency of idle funds and increase investment returns for the company and its shareholders [2][9] - The funds for this investment will come from temporarily idle self-owned funds, ensuring that the company's normal operations are not affected [3][4] Group 2 - The investment products will primarily include low-risk, high-security financial products, such as fixed-income products and securities, and will not involve stock investments [4][5] - The board has authorized the management to make investment decisions and sign relevant legal documents, with the finance and funding departments responsible for implementation [5][6] - The company will disclose information regarding the purchase of wealth management products in accordance with the regulations of the Shanghai Stock Exchange [6] Group 3 - The company has also approved changes to certain fundraising projects, including adjustments to investment amounts and project timelines, as well as the addition of new projects [18][19][45] - The project "Mode Animal Mouse R&D Breeding Integrated Base Construction" will have its investment amount reduced from RMB 611.13 million to RMB 430.26 million, and the expected completion date will be extended to April 2030 [21][45] - A new project, "AI-driven Organoid and Animal Disease Model Multi-modal Preclinical Drug Research Platform," with an investment of RMB 200 million, has been introduced to enhance the company's R&D capabilities [24][45]

激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-012 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票增值权激励计划 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于< 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规以及 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司对 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"）中确定 的激励对象的名单在公司内部进行了公示 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期 暨新增募投项目的核查意见 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对药康生物部分募投 项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他发行费 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-014 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置自有资金进行委托理 财。 （三）资金来源 此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分暂时闲置自有 1 资金，资金来源合法合规。 （四）投资产品范围 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，一致同意公司在不影响正常经营的 情况下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有闲置资金进行委托理财，有 效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委 托理财事项之日止，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会授 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-013 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额 并项目延期暨新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议 案》，同意公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募 投项目的事项。 上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-017 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688046 | 药康生物 | 2025/4/16 | 二、增加临时提案的情况说明 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 21 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.22%股 份的股东南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙），在 2025 年 4 月 7 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 7 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江苏集萃药 康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理 财的目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等 内容明晰、合理 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-015 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 7 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期 暨新增募投项目的议案》 结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究， ...