关于对龙芯中科技术股份有限 公司 2023 年度营业收入扣除情 况的专项核查意见 天 职 业 字[2024]27679 号 目 录 关于对龙芯中科技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意 见 - -1 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对龙芯中科技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]27679 号 龙芯中科技术股份有限公司全体股东: 我们接受龙芯中科技术股份有限公司(以下简称"龙芯中科")委托,在审计了龙芯中 科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由龙芯中科管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行 了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 ...

龙芯中科技术股份有限公司 股东大会议事规则 龙芯中科技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规 ...

龙芯中科技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-018 龙芯中科技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，相关交易事项履行了必要的审批程序，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此我们同意该审议事项，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，本次预计的关联交易系公司正常的经营业务，交易价格公允， 不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、 法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上，同 意将上述议案提交公司董事会审议。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议； 公司与关联方本次预计发生的日常关联交易均基于各方实际经营需要， 交易定价公允合理，不存在 ...

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 龙芯中科技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为龙芯 中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场， 本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公 司 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合公司当前的实际情况，不存在损害公 司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，符合法律 法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、 关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计业务过程中，能遵循独 立、客观、公正的原则，严格遵守相关法律法规和执业准则的规定，能够满足公 司年度财务审计工作的要求。公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计 机构，本次续聘会计师事务所议案的审议程 ...

| 大 | | --- | | 71 | | 报 | | L | 关于本报告 本报告是龙芯中科技术股份有限公司发布的第 2 份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具 体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履 行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以龙芯中科技术股份有限公司为主体，包括下属分、子公司。除特别说明外，本 报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并参照国务院国有资产监督管 理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自龙芯中科内部文件或有关公开 ...

我们审核了后附的龙芯中科技术股份有限公司(以下简称"龙芯中科")《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 龙芯中科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 龙芯中科技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]27678 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27678 号 龙芯中科技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴 ...

一、 基本情况 （一）个人情况 龙芯中科技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴晖作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》 和公司《独立董事工作规则》的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤 勉地履行职责，并对公司重要事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 本人吴晖，男，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年 获安徽财贸大学学士学位；2007 年获加拿大魁北克大学项目管理专业毕业硕士 学位。1986 年 7 月至今，历任杭州商学院会计系(现浙江工商大学会计 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2024-015 龙芯中科技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，对公司的运作情况等进行监督和检 查，维护了公司和全体股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年年度报告》及摘要的编制 ...

中信证券股份有限公司 关于龙芯中科技术股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，本次预计的关联交易系公司正常的经营业务，交易价格公允，不存在 损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规的要 求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上，同意将上述议案 提交公司董事会审议。 单位：万元 币种：人民币 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例 （%） 本年年初至 2024 年 4 月 25 日与 关联人累计 已发生的交 易金额 上年实 际发生 金额 占同类 业务比 例 （％） 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联人 购买商品 以及接受 关联方提 供的劳务 中国科 学院计 算技术 研究所 1,500.00 / 179.29 1,094.96 1.67 不适用 合计 1,500.00 / 179.29 1,094.96 1.67 / 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为龙芯中科技术 股份有限公司（以 ...