关于龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：龙芯中科技术股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本计划"）的相关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为 ...

龙芯中科技术股份有限公司 董事会议事规则 龙芯中科技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确龙芯中科技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董 事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...

龙芯中科技术股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | | | 龙芯中科技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他 有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，于 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由其前身龙芯中科技术有限公司整体变更设立，在北京市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：9111010867283004X0。 英文全称：Loongson Technology Corporation Limited。 第五条 公司住所：北京市海淀区地锦 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《龙芯中科技术股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股票激励的作 ...

龙芯中科技术股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持 本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份发生变动 的，应当遵守法律、法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关业务规 则以及本办法的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 龙芯中科技术股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管 ...

龙芯中科技术股份有限公司 信息披露管理办法 龙芯中科技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露管理行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规的要求，结合《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本办法。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第三条 本办法所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平 ...

龙芯中科技术股份有限公司 内部审计管理制度 龙芯中科技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大审计监督力度，实现内审工作 规范化，完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度； 同时增强公司自我约束，改善经营管理，保障公司生产经营活动的健康发展，提 高经济效益，实现公司资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《龙芯中科技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内审部门及内审人员的职责与权限、内审工作的 内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展内审工作的标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司及控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内审工作。 第二章 内审部门和人员 第四条 公司设立内审部门，对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告 工作，审计委员会负责监督及评估内审工作。内审部门在监督检查过程中，应当 接受审计委员会的监督指导。内审部门发现公司重大问 ...

龙芯中科技术股份有限公司 股东会议事规则 龙芯中科技术股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为了完善龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范召开，提高股东 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规和《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 ...

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计） 33,220.05 万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业 等，审计收费总额 22,208.86 万元。公司属于信息传输、软件和信息技术服务业， 中兴华所在该行业上市公司审计客户 16 家。 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-033 龙 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-035 龙芯中科技术股份有限公司 董事辞任暨补选第二届董事会非独立董事 及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任情况 2025 年 9 月 27 日 附件： 公司董事会于近日收到非独立董事谢莲坤女士提交的书面辞任报告，谢莲坤 女士因内部工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事及审计委员会委员职务， 辞任后，将继续在公司担任职务。该事项不会对公司的日常生产经营产生不利影 响，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规规定，谢莲坤女士辞任会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数， 因此谢莲坤女士辞任报告将在公司选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前， 谢莲坤女士将继续履行董事及审计委员会委员职责。 高翔先生、谢莲坤女士承诺将继续严格遵守《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和公司首次公开发 行股票并在科创板上市时所作的相关承诺 ...