报告说明 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"爱博医疗""公司""我们"）报告 期内为股东创造价值的同时，积极履行社会责 任，在产品研发、公司治理、公益捐赠、环 境保护等方面促进了公司与利益相关方的和 谐发展。 本报告为年度报告，展示了公司在 2023 年及以 往年度为履行社会责任所作出的努力与贡献， 报告数据由爱博医疗及下属子公司提供。 本报告经公司董事会审议批准并对外披露，本 公司及董事会全体成员保证报告所载内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 本报告以电子版形式发布 | | --- | --- | | 下载地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司官网 | www.ebmedical.com | 参考标准 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投 资和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 /010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 telenhone: No 8 Chaovangmen Donachena District. ublic accountants 100027 P R China XYZH/2024BJAA12B0094 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)2023年12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱博医疗董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-012 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 ● 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （investors@ebmedical.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）将于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入 地了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之"人工晶 状体"于近日通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别 审查程序（创新审查受理号：CQTS2400048），现将相关情况公告如下： 一、产品基本信息 产品名称：人工晶状体 申请人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 产品管理类别：第三类 二、产品情况 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-011 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的 自愿披露公告 创新医疗器械特别审查程序适用于：（一）申请人通过其主导的技术创新活 动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权；（二）申请人已完成产品的前期 研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源；（三） 1 产品主要工作原理或作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较 有根本性改进，技术上处于国际领先水平，并且具有显著的临床应用价值。 通过创新医疗器械特别审查 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-010 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司董事长兼总经理、控股股东、 实际控制人解江冰先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元（含）~4,000 万元（含） | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 14.28 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.14% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,004.36 | | 实际回购价格区间 | 134.10 元/股~147.90 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202403－02 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 类别 | 现场参观 | 其他（券商策略会） | | | 参与单位名称 | | 易方达基金、交银施罗德基金、汇添富基金、中银基金、天弘 | | | 及人员姓名 | | 基金、富荣基金、工银瑞信基金、银华基金、 | OrbiMed 等 | | 时间 | 2024 年 3 月 15 日— | 25 日 | | | 地点 | | 爱博医疗公司总部、西南证券资本市场交流会 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：周裕茜 | | | | 人员姓名 | ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202403－01 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（券商策略会） Aberdeen、Artisan Partners、Broad Peak、Capital、FMR、Goldman Sachs、Pan jing、Schroders、Springhill、Temasek、中国人民养 老保险、招商基金、泰康、东北证券、东方阿尔法基金、中银 参与单位名称 基金、信达澳亚基金、兆信资产、兴银理财、创富兆业基金、 及人员姓名 华夏基金、国君资管、国泰基金、宽潭资本、新华基金、星石 投资、正心谷、深圳宏鼎、精砚投资、红杉资本、华商基金、 天弘基金、富国基金、浙商证券、国盛证券 时间 2024年2月 26日、2024年2月27日、2024 年3月7日 爱博医疗公司总部（北京） 地点 国盛证券2024资本市场高峰论坛（厦门） 上市公司接待 董事会秘书：周裕茜 人员姓名 一、请问人工晶体国采情况如何，预计什么时候落地实施？ ...