股票简称：宝兰德 股票代码：688058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年半年度软件专场集体业绩说明会记录 答复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年销售费用增加主要是职工薪酬、 差旅费、服务费等有所增加，管理费用主要是公司因股权激励及提前终止 2023 年员工持股计划加速行权导致确认股份支付费用较高以及职工薪酬有所增加所 致，整体而言，公司上半年持续聚焦致力于开拓市场、提升员工积极性，为信创 发展积蓄力量。 3、公司在产品研发上有哪些新成果？ 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-16:00，北京宝兰德软件股份有限公司（以 下简称"公司"或"宝兰德"）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 召开了 2024 年半年度软件专场集体业绩说明会，现将本次活动的详细情况记录 如下： 一、业绩说明会基本情况 会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席本次业绩说明会嘉宾： 董事长：易存道先生 总经理：谢楠先生 独 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 料 中国﹒北京 二〇二四年九月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、2024 年第三次临时股东大会审议议案 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体 办理工商变更登记手续的议案》 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股 东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-074 北京宝兰德软件股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过邮件将需要了解和关注 的问题提前发送到公司邮箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日发布 《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等，公司将参加由上海 证券交易所举办的 2024 年半年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网 络文字互动的方式举行，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-073 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前 3 个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 | 1 | 日~2025 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥140,030,335.87, representing a 4.00% increase compared to ¥134,639,309.86 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥32,909,934.53, a significant decrease of 874.93% from ¥4,246,817.86 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,750,300.22, compared to -¥2,970,958.32 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[15]. - The total revenue for the first half of 2024 reached 123,051,000.00 RMB, with a net profit of 66,181,865.25 RMB, indicating a significant performance in the reporting period[72]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of ¥33,358,614.95, compared to a profit of ¥3,418,920.06 in the first half of 2023, indicating a significant decline[145]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[1]. - The company provided a forward-looking guidance of 10% revenue growth for the second half of 2024[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 50 million CNY in revenue by the end of 2024[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-over-year, totaling 80 million CNY in the first half of 2024[1]. - Continuous R&D innovation is crucial for enhancing product technology, enriching product features, and improving service quality and response speed[25]. - The company maintains a focus on independent product research and development, aiming for self-controlled software solutions[19]. - The total R&D expenditure for the period was ¥39,421,718.07, a decrease of 7.23% compared to ¥42,493,083.33 in the same period last year[56]. Product Offerings and Services - The company provides a range of middleware products including application servers, message middleware, and transaction middleware, which are essential for building distributed applications[10]. - The company has developed AI and big data software products, including AI learning platforms and intelligent data products[22]. - The company offers professional technical support services, including dedicated service teams and regular system health checks[23]. - The company has established a comprehensive suite of intelligent operations software, enhancing capabilities in full-stack monitoring and cloud-native observability to meet diverse user needs[47]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased by 14.92% compared to the end of 2023, primarily due to a reduction in undistributed profits[16]. - As of June 30, 2024, total assets decreased to CNY 811,101,039.16 from CNY 953,356,680.74 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 15%[138]. - Current assets totaled CNY 700,373,693.14, down from CNY 837,153,784.50, indicating a decrease of about 16%[139]. - The company's total liabilities decreased to CNY 42,470,932.40 from CNY 100,791,047.78, a reduction of about 58%[140]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes, which could impact future growth[1]. - The company faces risks related to the loss of technical personnel, which could adversely affect operations[85]. - The company is exposed to seasonal fluctuations in performance due to the procurement habits of its main clients in government, finance, and telecommunications sectors[87]. Corporate Governance and Compliance - The company is listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board under the stock code 688058[14]. - The company has established mechanisms related to environmental protection[107]. - The company has not reported any significant changes in core technical personnel during the reporting period[104]. - The company has committed to maintaining transparency and accountability in its incentive plans, ensuring compliance with relevant regulations[114]. Strategic Initiatives - The management highlighted a strategic shift towards cloud-based solutions, aiming for a 40% increase in cloud service revenue by 2025[1]. - The company is focusing on cloud-native observability to address the increasing complexity of application systems in cloud environments, driven by new cloud computing technologies such as containers and microservices[36]. - The company is actively pursuing AI and data technology as key drivers for growth, with a focus on developing a comprehensive suite of products including data governance software and AI intelligent assistants[76]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 4,195 by the end of the reporting period[130]. - The top shareholder, Yicundao, increased its holdings by 7,837,909 shares, holding a total of 27,432,681 shares, representing 35.31% of the total[131]. - The company granted 1.468 million restricted stocks to 77 incentive objects at a price of 22.91 CNY per share on March 29, 2024[105].

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-071 北京宝兰德软件股份有限公司 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 注册资本为人民币 万元。 5,600 | 第六条 | 注册资本为人民币 77,682,874 | | | | 元。 | | | 2 | 第二十条 公司目前的股份总数为 5,600万 | 第 二 十 条 | 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 77,682,874 | 股，全部为人民币普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并提请股东大会 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-067 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本，本次会议由董事长易存道先生召集主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-070 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公 告 公司 2024 年半年度确认信用减值损失及资产减值损失合计 10,015,990.14 元， 相应将减少 2024 年半年度利润总额 10,015,990.14 元。 | 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 9,846,253.06 | | | 其他应收款坏账损失 | | 433,300.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | -263,562.92 | | | 合计 | | 10,015,990.14 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等计提减值准备并确 认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 10,279,553.06 元。 （二）资产减值损失 合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞 ...