证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-041 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 日~2025 1 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,792,814 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.20% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 5,770.64 | | | | | 实际回购价格区间 | 25.85 元/股~42. ...

东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为北京宝兰 德软件股份有限公司（以下简称"宝兰德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对宝兰德 2023 年度募集资 金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2019]1799 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股,每股发行价格为人民币 79.30元,公司共募集资金总额为人民币 79.300.00 万 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

L次 (以 " ")第 2匝4年 4月 16日 ,会 4月 26日 29号 3号 28层 ,应 7名 ,实 7名 ,本 ,会 ,审 : :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO"年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 ,lJ事 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反XIJˉ 0票 ,弃 0票 :无 20⒛ :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zOz年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO叨 ,将 21年 :同 5票 ,反 0票 ,弃 0票 :董 zO23年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 nJ避 :无 zO⒛ :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 Ill :△ 20zs年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 >男 (审 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 (会 )的 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反 0票 ,弃 o票 :无 :董 <公 )的 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO年 21年 :同 4票 ,反 0票 ,弃 0票 :董 23年 :同 6票 ,反 0票 ,弃 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-037 北京宝兰德软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：3.4648 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：20.3241 万股，约占 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 0.3629%。 3、授予价格：28.43 元/股。 4、激励人数：7 人。 5、归属期限及归属安排： | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予之日起 12 | 个月后的首个交易日至授予之 | 20% | | | 日起 24 | 个月内的最 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》" )、 《科创板走市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单进行审核,发表核查意见如下: | 经核查，1 名激励对象因离职丧失激励资格、6 名激励对象符合归属条件， 在年度个人绩效考核结果为优秀和良好,个人层面归属比例为 100%。本次拟归 属的 6 名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况， 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划作废部分已授 予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0104 号 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐秋英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐秋英，1966年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿 纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年 6月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023 年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。2021年8 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事 易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十二 次会议 2023-03-16 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年审计 情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2022 年年度工作总结及 2023 年年度 工作计划的议案》 第三届董事会审 计委员会第十三 次会议 2023-04-27 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《 ...