| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）至 2024 年 11 月 28 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资 者关系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值 单位：元 币种：人民币 序号 报表项目 2024 年前三季度 计提金额 备注 1 信用减值损失 8,958,843.54 应收票据坏账损失、应收账款坏 账损失、其他应收款坏账损失。 2 资产减值损失 9,576,825.00 存货跌价损失 合计 - 18,535,668.54 - 的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 经测试，2024 年前三季度公司合计计提存货跌价损失 957.68 万元。 关于2024年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提减值准备情况概述 根据《企业会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四会议 于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以专 人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程" ...

Group 1: Research and Development - The company's R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 30.59 million CNY, representing a year-on-year increase of 2.33% [1] - Despite the increase in total R&D investment, the proportion of R&D expenses relative to operating income has decreased [1] - The company plans to maintain steady investment in R&D to ensure technological leadership and innovation capabilities [1] Group 2: Coating Technology - The company has developed unique coating technologies, including "sticking pile bonding" and "needle-like crystal transition," which enhance the bonding strength of CVD coatings [2] - These technologies ensure good adhesion between TiCN and Al2O3 coatings, achieving a reasonable transition between crystal systems [2] Group 3: Tax Incentives and Financial Impact - The company benefits from specific tax incentives, which positively impact its financial status [2] - Details regarding these tax incentives can be found in the company's regular reports [2] Group 4: Market Position and Brand Influence - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" enterprise, affirming its technological strength and innovation capabilities [2] - The company aims to leverage this recognition to enhance brand influence and expand market share through increased R&D investment and collaboration with research institutions [2] Group 5: Shareholder Structure and Stock Issuance - The company has converted all restricted shares into freely tradable shares, which may affect stock price and shareholder structure [3] - The company is in the process of issuing A-shares to specific investors to strengthen financial capabilities and support strategic development [3] Group 6: Product Standards and Market Competitiveness - The company's core products have reached advanced levels in processing precision, efficiency, and service life, entering the domestic mid-to-high-end market traditionally dominated by European, American, and Japanese brands [3] - The company aims to enhance its overall strength in hard alloy CNC blades to match or exceed the standards of top brands [3] Group 7: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 410.42 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 14.93% [4]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 二、拟聘任专项审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日分 别召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议案》，为顺利推进 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事 会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的专项审计机构，由其为公司本 次向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授 权范围内，无需提交公司股东大会 ...

《关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 株洲华锐精密工具股份有限公司： 实际控制人: 日期:2024年10月 9 日 . - (本页无正文,为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) 实际控制人: _ 贵公司《关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就公司询证事项回复如下： 1、本人作为株洲华锐精密工具股份有限公司的实际控制人,经自查并核实, 除公司已披露的重大事项外,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 2、本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页) 日期:204年 10月 9 日 （本页无正文，为实际控制人《<关于株洲华锐精密工具股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的 ...

累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,878,000 元，占"华锐转债"发行总量的 99.9695%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易 所上市交易，债券简称"华锐转债"，债券代码"118009"。 根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议 案》 为顺利推进公司本次向 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并发函问询实际控制人，截至 2024 年 10 月 9 日，公司不存在 应披露而未披露的重大事项。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 ...