一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果等事项；公司 2024 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

一、聚焦主营业务，稳步提高核心竞争力的实施情况 2024 年上半年，公司积极应对市场变化，通过技术创新、销售渠道完善、 加强内部管理等多种方式推动公司各项业务平稳发展。2024 年上半年，公司 实现营业利润 8,268.71 万元，同比增长 12.96%；实现利润总额 8,263.21 万元， 同比增长 13.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,193.77 万元，同比增 长 15.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,085.74 万元，同比增长 19.52%。 1、把握行业发展机遇，加强市场拓展的实施情况 2024 年上半年，公司为开拓市场多措并举，推动在产品宣传、渠道完善、 产品服务、销售队伍建设的转型升级。公司积极参加国内各大展会、参与行业协 会举办的学术交流活动，积极推广公司产品。公司坚持以客户需求为导向，以快 速响应客户需求为目标，在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建 设力度与直销客户的开发力度，公司技术开发能力及技术服务能力不断提升，与 国内一些重点行业重点客户达成合作。此外，公司加快"走出去"步伐，加大海 外开拓力度，持续开拓新客户，完善海外渠道布局 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将株洲华锐精密工具股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于全资子公司投资建设高性能棒型材数字化生产线建 设项目暨签署相关框架合作协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：高性能棒型材数字化生产线建设项目 实施主体：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐 精密"）的全资子公司株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称"华锐新材"） 投资金额：预计项目总投资约 3.60 亿元，最终投资总额以实际投资为准， 公司将根据项目进展情况按需投入。 风险提示：本项目的实施，存在一定的审批风险、项目建设风险和市场风 险。项目实施过程中可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影 响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、项目投资概述 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司设立 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并 及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于不向下修正"华锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《募集说明书》相关条款的规定，"在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整 日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。" 截至 2024 年 8 月 1 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"华锐转债"转股 价格的向下修正条款。 经公司第三届董事会第 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了 《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精 密工具股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2024]42533 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "申报会计师"）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐 精密"或"公司"或"发行人"）的申报会计师，对问询函中涉及申报会计师的 相关问题，逐条回复如下： 本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特别说明，均为合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称《募集 说明书》）一致。 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 株洲华锐精密工具股份有限公司 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的上证科审（再融资）〔2024〕56 号《关 于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）的要求，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华 锐精密""发行人"或"公司"）会同招商证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）和天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明，现回复如下，请予审核。 3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 7-1-1 | 1.关于本次发行方案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于前次募投项目 | 30 | | 3.关于经销模式 | 41 | | 4.关于经 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于株洲华锐精密工具股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕56 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论 证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于株洲华锐精密工 ...