北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会相关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定召开本次股东大会，并于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并 发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服 务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电 子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技 术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋 气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测； 计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业 科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信 息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察； 建设工程设计；互联网 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-048 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688066 | 航天宏图 | 2024/10/21 | 二、 取消原因 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。 因工作安排， ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消 2024 年临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事 8 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：航天宏图 证券代码：688066 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 动类别 | √ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 参与单位名称 | □ 详见附件《与会人员清单》 | 现场参观 □其他（电话会议） | | | 及人员姓名 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日—— 9 月 4 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | 副董事长、总经理：廖通逵； | | | | | | | | | 人员姓名 | 董事、董事会秘书：王奕翔 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于参加2024 年半年度科创板软件及人工智能专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 （三）线上文字互动平台：上海证 ...