| 航天宏图 PIES AT 股票代码 688066 2024 航天宏图信息技术股份有限公司 "提质增效重回报" 行动方案 目录 | 01 | | | --- | --- | | 紧跟科技前沿，加强核心产品竞争力 | Page 02 | | 02 | | | 规范公司治理，夯实发展根基 | Page 04 | | 03 | | | 提升信披质量，有效传递价值 | Page 06 | | 04 - | | | 持续稳定分红，重视股东回报 | Page 08 | | 05 | | 落实回购方案，提振市场信心 Page 10 2024年度"提质增效重回报" 行动方案 GG 为贯彻落实"关于开展科创板上市公司'提质增效重回报'专项 行动的倡议"，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展精神要求，特此制定航 天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 2024年度"提质增效重回报" 行动方案。 01 2024年度"提质增效重回报" 行动方案 紧跟科技前沿， 加强核心产品竞争力 公司经过长期不断经验技 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图核心技术人员离职的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定， 不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密，也不得在履行职务之外 使用这些秘密信息；将对公司专有技术秘密无限期保密，直至公司宣布解密或者 秘密实际上已经公开；约定在公司按合同支付竞业限制补偿金的前提下，其与公 司终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由，亦不论终止或解除是否有理由） 之日起的 24 个月内，不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务，不在与公司 有业务竞争关系的单位或与公司有业务竞争关系的单位直接或间接设立、参股、 控股、实际控制的公司、企业、研发机构、咨询调查机 ...

北京市君泽君律师事务所 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 Le un Law Offices 君泽君[2024]证券字 2020-0106-10-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 Thornton et la 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009549 号 航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称航天宏图公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 若泽君律师事务所 lunZelun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 北京市君泽君律师事务所 第二个归属期归属条件成就的法律意见书 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2020-0106-8-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 2020年限制性股票激励计划的专项法 律顾 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.co.co.co.） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn） "进行查 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称 "航天宏图公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《航天宏图公司 2023年度营业收入扣除 情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"上市规则")和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号一一业务办理》"第七号 财务类退市指标:营业收入扣除"上海 证券交易所《科创板上市公 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审 慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分 发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的 完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相 关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 202 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 t Thornton 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-153 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A009500 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称航天宏图公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天宏图公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强 先生的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立 ...