航天宏图信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构， ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事会主席及其 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于聘任 2025 年年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同会计 师事务所已连续 9 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关规定，为进一步确保审计工作的独立性、客观性和公 允性，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所致同会 计师事务所进行充分沟通，致同 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025年第五次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 11 月 21 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 202 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 21 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （一）审议通过《关于修订<公 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，航天宏图发布公告称，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于2022年11月28日发行的可转换公司债券将于2025年11月28日开始支付自2024年11月28日至2025 年11月27日期间的利息。 ...

一、可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日 发行的可转换公司债券将于 2025 年 11 月 28 日开始支付自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日期间的利息。根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

Core Viewpoint - Aerospace Hongtu (688066.SH) reported a significant decline in revenue and increased net losses for the first three quarters of 2025, indicating ongoing financial challenges for the company [1]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 403 million yuan, a year-on-year decrease of 70.06% [1][3]. - The net profit attributable to shareholders was -366 million yuan, compared to -222 million yuan in the same period last year [1][3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -386 million yuan, down from -266 million yuan year-on-year [1][3]. - The net cash flow from operating activities was -146 million yuan, an improvement from -406 million yuan in the previous year [1]. Stock Issuance and Fundraising - Aerospace Hongtu went public on July 22, 2019, on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board, issuing 41.5 million shares at a price of 17.25 yuan per share [4]. - The total amount raised from the initial public offering was 715.875 million yuan, with a net amount of 641.803 million yuan after deducting issuance costs [4]. - In 2021, the company issued 17,648,348 shares at a price of 39.67 yuan per share, raising a total of 700.11 million yuan, with a net amount of 689.3626 million yuan after costs [5]. - In 2022, the company issued 10.088 million convertible bonds at a face value of 100 yuan each, raising a total of 1,008.8 million yuan, with a net amount of 991.3742 million yuan after costs [6]. - The total fundraising from these three issuances amounted to 2.425 billion yuan [7].

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 一、本次债券的核准文件及核准规模 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"、"发 行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年 第二次临时股东大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 100,880 万元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 99,137.42 万元。 债券受托管理人 （深 ...