证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-044 北京热景生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京热景生物技术 股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第 二十九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意 林长青先生、高立金先生、柳晓利女士为公司第四届董事会非独立董事(不含职 工代表董事)候选人；宋云锋先生、徐小舸女士、李梦涓女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。三位独立董事候选人均具 备独立董事资格，其中候选人徐小舸女士为会计专业人士。选举独立董事事项需 经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大 ...

提名人北京热景生物技术股份有限公司董事会，现提名徐小舸为 北京热景生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京热景 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京热景生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 北京热景生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

北京热景生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐小舸，已充分了解并同意由提名人北京热景生物技术股份 有限公司董事会提名为北京热景生物技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京热景生物技术股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； －1－ （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-042 北京热景生物技术股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治 理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于变更注册资本 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京热景生物技术股份 有限公司验资报告》[中兴华验字（2025）第 010025 号]，确认公司 2020 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属 完成后，公司注册资本由 92,474,692 元变更为 92,707,940 元。根据中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完 ...

北京热景生物技术股份有限公司 提名人北京热景生物技术股份有限公司董事会，现提名李梦涓为 北京热景生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京热景 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京热景生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

北京热景生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李梦涓，已充分了解并同意由提名人北京热景生物技术股份 有限公司董事会提名为北京热景生物技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京热景生物技术股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-045 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京热景生物技术股份有限公司 章 程 物技术股份有限公司章程 北京热景生 目 录 北京热景生物技术股份有限公司章程 北京热景生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更发起设立方式设立，在北京市大兴区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110115777090586H。 第三条 公司于 2019 年 9 月 3 日由中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,555 万股，于 第四条 公司注册名称：北京热景生物技术股份有限公司。 公司英文名称：Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. ...

General Principles - The external guarantee management system of Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. aims to standardize external guarantee behavior, effectively control risks, and ensure asset safety for the company's stable development [1][2] - The system is established based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2] Basic Requirements - External guarantees must adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety, with strict risk control [3] - Any external guarantee provided by the company must be approved by the board of directors or shareholders [3][6] Approval Procedures - The company can provide external guarantees to entities with independent legal status and sufficient repayment ability, including subsidiaries under actual control [4][5] - The approval process involves a thorough review of the financial status and creditworthiness of the guaranteed party [5][6] Contract Signing - All external guarantees must be formalized in written contracts that comply with relevant laws and regulations [8][9] - The contracts should clearly define the rights and obligations of both parties, including the type and amount of the principal debt [8][9] Management of Guarantees - The company’s board of directors, shareholders, and finance department are responsible for decision-making and management of guarantee activities [9][10] - Continuous monitoring of the guaranteed party's financial health and compliance with the guarantee contract is required [10][11] Responsibilities - The company must strictly follow the established system for providing guarantees, with accountability for any violations leading to losses [12][13] - Individuals who exceed their authority in signing guarantee contracts without proper approval may face legal consequences [12][13]

北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...