北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京热景生 物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，公司董 事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委 员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由徐小舸、宋云锋、柳晓利组成，其中徐小舸为 主任委员。委员会成员中徐小舸和宋云锋系独立董事，徐小舸为会计专业人士。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会2024年 | 1、《关于与 ...

2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就公司现任独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，公司独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京热景生物技术股份有限公司 董事会 北京热景生物技术股份有限公司 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-023 北京热景生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财和证券投资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开 1 （三）资金来源 公司闲置的自有资金。 （四）投资品种 1、理财品种：风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构发行的理 财产品，包括但不限于中低风险型理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、 定期存款、大额存单、债券型基金、收益凭证、FOF 资管产品等。 第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行理财和证券投资的议案》，同意公司拟使用额度不超过 人民币12.00亿元（含本数）的自有资金进行理财和证券投资；其中拟用于证券 投资的自有资金额度不超过人民币3.20亿元（含本数）。使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本 事项在公司董事会决策权 ...

关于北京热景生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于北京热景生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0579号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京热景生物技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 本专项说明仅供热景生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:北京热景生物技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 (此页无正文,为热景生物公司容诚专字[2025]100Z0579 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 1003239 刘诚 洪伟 中国注册会计师: 刘洪伟 中国注册会计师: 中国·北京 张旭 北京热景生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京热景生物技术股份 有限公司(以下简称热景生物公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-032 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1615 号文核准，本公司于 2019 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,555.00 万股，每股发行价为 29.46 元，应募集资金总额为人民币 45,810.30 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,903.21 万元后，实际募集资金金额为 39,907.09 万元。该募集资金已于 2019 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2019]7401 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2019 年 9 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 531.40 万元， 募集资金到账后，公司以募集资 ...

北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，着力推动公司高质量发展，提升 公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，北京热景生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"、"热景生物"）于 2024 年 4 月 30 日发布了公 司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，2024 年 8 月 30 日发布了公司 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度评估报告。为切实维护投资 者利益，进一步提升公司质量和投资价值，公司对《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》进行了年度评估，并制定了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，此方案于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议 通过。 一、聚焦经营主业，提升原研创新的核心驱动力 热景生物是一家以"发展生物科技，造福人类健康"为使命的生物高新技 ...

公司代码：688068 公司简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京热景生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-031 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-029 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-030 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。 本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份 有限公司 2 ...