无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 提名人无锡德林海环保科技股份有限公司董事会，现提名郭昱女 士为无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与无锡德林海环保科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 易所自律 ...

一、公司取消监事会的情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-025 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以 及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 7 月 18 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》等，上述议案尚需提交公司股东大会审议通 过。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事， 《无锡德林海环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《无锡德林 海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款亦作出 相应修订。 二、《公司章程》修订情况 基于上述情况以及为全面贯 ...

提名人无锡德林海环保科技股份有限公司董事会，现提名王岩先 生为无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与无锡德林海环保科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-024 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规 定继续履行职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德林海"）第三届董 事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《无锡德林海环保科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王岩，已充分了解并同意由提名人无锡德林海环保科技股份 有限公司董事会提名为无锡德林海环保科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任无锡德林海环保科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 本人季润芝，已充分了解并同意由提名人无锡德林海环保科技股 份有限公司董事会提名为无锡德林海环保科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任无锡德林海环保科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡德林海环保科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-028 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 股东大会召开日期：2025年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 12 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席刘燕 芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 12 日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-027 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号— ...