无锡德林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： （二）年审会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、 签署过证券 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-024 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用部分超募资金总计人民币 8,000.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流 动资金，本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进 行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构申港证券股份有限公司对 本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-023 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡德林海环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资 金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公 司实际募集 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡德 林海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司 获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募 集资金总额人民币999,264,000.00元，扣除发行费用69,521,099.68元（不含 税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于 2020年7月17日全部到位， ...

公司代码：688069 公司简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-025 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督， 切实维护公司和股东利益。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、 《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《无锡德 林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,作为无锡德林 海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")现任审计委员会成员,现就2023年度工 作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事李润芝先生、董事马 建华先生三人组成,均不在公司担任高级管理人员,其中独立董事占比为三分之二, 并由会计专业人士郭昱女士担任主任委员。审计委员会的成员资格与构成均符合相关 法律法规的要求。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开六次会议,全体委员均亲自出席了全部会议,具体 如下: | 时间 | 项目名称 | 议案 | | --- | --- ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-022 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期分红规划的公告 ● 公司 2023 年度以集中竞价交易方式合计回购 870,000 股，支付总额为人 民币 23,462,758.22 元，视同现金分红。 ● 公司拟于 2024 年半年度报告披露时进行中期分红，公司 2024 年上半年 现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 60%，且不超过 相应期间归属于上市公司股东的净利润。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-13,441,120.27 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 263,006,446.01 元。2023 年度，归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前 经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，根据相关法律法规以及《公司章 程》等规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司 2023 年度不进行现 金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-031 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"选聘办 法"）等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所变更情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）从 2015 年起为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司根据 《选聘办法》，结合公司业务发展及审计工作需求等情况，在充分了解、评估候 选会计师事务所胜任能力后，公司同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。 公司就变更会计师事务所事项与原审计机构信永中和进行了事前沟通，信 永中和对该事项进行确认且无异议，2022 年度也为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。公司不 ...