证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-034 上海华依科技集团股份有限公司 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 累积投票议案 案》 事的议案》 董事的议案》 上述议案已经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议 审议通过，同意提交股东会审议。相关内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交 ...

上海华依科技集团股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-033 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事胡佩芳女士、崔承刚先生提交的书面辞职报告。胡佩芳女士因身体原 因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务；崔承刚先生因任职单位工作变动，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会战略委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。胡佩芳女士、崔承 刚先生无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 现将相关事项公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上 | | | 原定任期 | | 具体职务 | 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 ...

证券日报网讯7月29日晚间，华依科技发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 ...

科创板上市公司独立黄事提名人声明与承 it i 提名人上海华依科技集团股份有限公司董事会,现提名夏飞 为上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与上海华依科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-033 上海华依科技集团股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事胡佩芳女士、崔承刚先生提交的书面辞职报告。胡佩芳女士因身体原 因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务；崔承刚先生因任职单位工作变动，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会战略委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。胡佩芳女士、崔承 刚先生无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。 二、独立董事补选情况 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，董事会提名王从宝先生、夏飞先生为公司第四届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事 会任期届 ...

提名人上海华依科技集团股份有限公司董事会,现提名王从 宝 为上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海华依科技集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

科创板上市公司独立营事候选人声明与承 ip (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人王从宝,已充分了解并同意由提名人上海华依科技集团 股份有限公司董事会提名为上海华依科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海华依科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事 ...

科创板上市公司独立黄亭候选人声明与承 博 本人夏飞,已充分了解并同意由提名人上海华依科技集团股 份有限公司董事会提名为上海华依科技集团股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任上海华依科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-034 上海华依科技集团股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会第三次会议决议 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委 员会第三次会议于 2025年 7 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到委员3名,实到3名。会议经现场举手表决,一致通过并形成 如下决议: 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海华依科技集团股份有限公 司章程》等有关规定,公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人夏飞先生、王从宝先生的个人 履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、 高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》规 定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事:未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所 ...