我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔承刚先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学 控制科学与工程专业,博士研究生学历。2010年8月至2012年2月任上海宝信 软件股份有限公司高级研发工程师;2012年3月至2015年7月任中国科学院上 海高等研究院助理研究员:2015年8月至今任上海电力大学讲师、副教授:2020 年2月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 ...

上海华依科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 证券代码：688071 证券简称：华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 141,539,417.80 101,813,147.41 39.02 归属于上市公司股东的净利润 2,957,040.69 -9,692,729.53 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,345,649.70 -10,776,399.21 不适用 经营活动 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -46,736,996.52 RMB for the fiscal year 2024[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥423,435,218, representing a year-on-year increase of 20.36% compared to ¥351,819,778 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥46,736,996 in 2024, a significant decline from -¥16,009,411 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥46,372,265 in 2024, compared to -¥25,267,977 in 2023, indicating better cash collection and tax refunds[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.55, down from -¥0.20 in 2023, reflecting the ongoing challenges in the testing service business[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -¥50,541,984 in 2024, compared to -¥21,832,031 in 2023[20]. - The company experienced a decline in net assets attributable to shareholders, which stood at ¥982,812,562 in 2024, a decrease of 5.40% from ¥1,038,941,196 in 2023[21]. - The company reported a significant increase in tax payable, which rose by 223.84% to 11,266,527, accounting for 0.52% of total assets[141]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -46.73 million RMB for the reporting period, compared to -16.01 million RMB in the same period last year, indicating a significant increase in losses[105]. Profit Distribution - The board of directors has proposed not to distribute profits for the fiscal year 2024, which includes no cash dividends or bonus shares[4]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends, and will only distribute profits if the conditions are met, including a positive distributable profit and sufficient cash flow[195]. - In the case of meeting cash dividend conditions, the company will distribute at least 10% of the distributable profits as cash dividends annually[196]. - For mature companies without major capital expenditures, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution; for those with major expenditures, at least 40%[196]. - The upper limit for mid-year cash dividends approved at the annual shareholders' meeting should not exceed the net profit attributable to shareholders for that period[198]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.79% of operating revenue in 2024, slightly decreasing from 12.04% in 2023[22]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥49.90 million, representing a 17.82% increase from the previous year, while the proportion of R&D investment to operating income decreased by 0.25 percentage points to 11.79%[81]. - The number of R&D personnel increased to 127, representing 21.27% of the total workforce, up from 14.99% in the previous period[99]. - Total R&D personnel compensation amounted to 40.04 million RMB, an increase from 32.41 million RMB in the previous period[99]. - The company has increased R&D investment, holding 22 invention patents, 86 utility model patents, and 132 software copyrights as of December 31, 2024[39]. Market and Industry Trends - The global penetration rate of new energy vehicles is expected to exceed 30% in 2024, with China projected to sell over 12 million new energy vehicles, capturing more than 65% of the global market share[56]. - The demand for testing services in the new energy vehicle sector is experiencing explosive growth, particularly for high-speed motors and multi-energy coupling systems[56]. - The automotive industry is undergoing profound changes, with the integration of electric, connected, and intelligent technologies driving the transition of vehicles into mobile intelligent terminals and energy storage units[73]. - The market for new energy vehicle testing services is projected to grow significantly, with a compound annual growth rate of 22.57% from 2017 to 2022[152]. - The company anticipates that the domestic new energy passenger vehicle market will exceed 12.7 million units by 2025, indicating substantial growth potential for testing services[152]. Operational Developments - The company has undergone a change in its registered address in February 2024[14]. - The company operates under the stock code 688071 on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board[17]. - The company has a total of 13 wholly-owned and controlling subsidiaries[11]. - The company is expanding its market presence through collaboration with SGS, enhancing service quality and global competitiveness[37]. - The company is accelerating its global layout, establishing testing centers in Tianjin and Munich to enhance service capabilities in response to the growing demand for new energy vehicle testing[41]. Compliance and Governance - The company adheres to strict compliance with relevant laws and regulations to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[162]. - The company has established effective communication channels for information disclosure to ensure investors' rights to information are upheld[162]. - The company strictly adhered to the Insider Information Registration Management System during the reporting period, ensuring timely registration of relevant insider information personnel[163]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on March 15, 2024, approving 15 proposals, including the issuance of shares to specific targets[165]. - The company has proposed to establish a new subsidiary, Shanghai Huayi Intelligent Driving Testing Co., Ltd., to enhance its market presence[189]. Risks and Challenges - The company has faced various risks in its operations, which are detailed in the report[3]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could adversely affect profit margins[109]. - The automotive industry is experiencing volatility, which could impact the company's order volume and fixed asset investments[117]. - The company has reported a goodwill balance of CNY 3,849.08 million, representing 1.76% of total assets, which may be subject to impairment risks[116]. Strategic Initiatives - The company plans to issue shares to specific targets in 2024, with multiple proposals related to this strategy discussed in the strategic committee meetings[189]. - The company has proposed a "quality improvement and efficiency enhancement" action plan for 2024[180]. - The company is focusing on expanding its testing services and intelligent driving business to enhance revenue growth in the future[127]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through innovative testing technologies and flexible solutions tailored to the automotive sector's demands[87].

上海华依科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下: 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")作为对公司 2024年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切 实对上会在 2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)前身于1981年成立,为财政部在上海 试点成立的全国第一家会计师事务所,全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。上会会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年 (2024年度)业务收入总额6.83亿元,审计业务收入4.79亿元,证券业务收入 2.04亿元。2024年,上会会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-024 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@w-ibeda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况和利润分配方 案，公司计划于 2025 年 5 月 14 日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 ...

上海华依科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海华依科技集团有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上会在 2024年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 2、审计工作方案 1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)前身于1981年成立,为财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所,全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。上会会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年 (2024年度)业务收入总额6.83亿元,审计业务收入4. 79亿元,证券业务收入2.04 亿元。2024年,上会会计师事务所(特殊普通合伙)服务的上市公司年报审计客 户72家,客户主要分布采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业; 批发和零售业:交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技 术服务业;科学研究和技术服务 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-025 上海华依科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（以下简称"《准则解释第17号》"）及《企业会计准则解释第18号》（财 会﹝以下简称"《准则解释第18号》"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大 影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月，财政部颁发了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"准则解 释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确， 该解释自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁发了《企业会计 ...

上海华依科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）中的"新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项 目"、"智能驾驶测试中心建设项目"、"德国新能源汽车测试中心建设项目"、 "组合惯导研发及生产项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目 延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影 响。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确同 意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-022 （二）本次募投项目延期原因 公司"新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目"、"智能驾 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定,上海华 依科技集团股份有限公司(简称"华依科技"或"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,充分履行了审查、监督职能,切实在完善公司治理结构、提 高审计工作质量方面发挥了不可或缺的作用,现就 2024年度董事会审计委员会 履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023年2月24日完成换届,第四届董事会审计委员会由3名成员组 成,分别为非独立董事潘晏、独立董事刘小龙、独立董事胡佩芳,其中主任委员 由会计专业人士刘小龙先生担任。 2024 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》,刘小龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会审计委员会主任 ...