上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华依科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海华依科技集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-013 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,814,198 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,814,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.2902 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.2902 | | （%） | ...

目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 8 | | 议案二《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 9 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 | | 10 | 2 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海华依科技集 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-012 上海华依科技集团股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，并于 2024 年 2 月 29 日将有关预案等内容进行了及时披露。 2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理 2024 年 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-011 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月18日通过书面或邮件的方式发出 了本次会议的召开通知，于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参 加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 经审议，公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前市场情 况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益， 经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利 影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公 司本次终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-010 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 26 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董 事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团 股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长励寅先生主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素， 为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。 根据公司 2024 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 430.51 million yuan, representing a year-on-year increase of 22.37%[3] - The net profit attributable to the parent company was -46.47 million yuan, compared to -16.01 million yuan in the same period last year[3] - The basic earnings per share were -0.55 yuan, a decrease from -0.20 yuan in the previous year[3] - The company's equity attributable to the parent company decreased by 5.62% to 980.53 million yuan[4] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 2,184.15 million yuan, an increase of 3.49% compared to the beginning of the period[5] Operational Challenges - The company expanded its new energy powertrain testing service capabilities, leading to rapid revenue growth, but also faced increased market development and operational management costs[5] - R&D expenses continued to rise, contributing to increased management and financial costs during the gradual ramp-up of new business capacity[5] - The gross margin declined due to a decrease in revenue from intelligent testing equipment and an increase in costs[5] Strategic Initiatives - The company is investing in research and development, market expansion, and talent management to maintain competitive advantages[6] Reporting Accuracy - There are no uncertainties affecting the accuracy of the performance report, and the financial data is preliminary and unaudited[8]

上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上海华依科技集团股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海华 依科技集团股份有限 ...

2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华依科技集团股份有限公司 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华依科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本员工持股计划对华依科技股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对华依科技的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问均不承担责任。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事项的法律意见书 （草案）》"）、《上海华依科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"），公司相关会议文件、公 司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件。本所律师根据有 关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及 重要性原则对本持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就华依科技2025年员工持股计划涉及的相关事 项进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担相应法律责任； 2、 ...