二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议通知已于2024年7月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。 本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-047 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的事项， 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-048 上海华依科技集团股份有限公司 关于部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体和实施地点的议案》与《关于部分募投项目变更实施主体和 实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司天津华依汽车检测有限公司（以下简 称"华依科技天津"）为募集资金投资项目"新能源汽车动力总成高性能测试中心建设 项目"的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上海市嘉定区调整为上海市嘉定区、 天津市东丽经济技术开发区；同意公司变更全资子公司华依科技天津为募集资金投 资项目"智能驾驶测试中心建设项目"的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上 海市嘉定区调整为天津市东丽经济技术开发区。 为方便华依科技天津使用和管理募集资金，董事会同意批准华依科技天津开立 募集资金存储 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-046 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 12,811 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.02%，回购成交的最 高价为 23.48 元/股，最低价为 23.48 元/股，支付的金额为人民币 300,802.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 306,893 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.36% ...

关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 一、公司说明 上会业函字(2024)第 622 号 上海证券交易所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计师")于 2024 年 6 月 13 日收悉上海华依科技集团股份有限公司转来的《关于对上海华依 科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函 【2024】0203 号)(以下简称"问询函"),对问询函所提及的财务事项,我们对上 海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华依科技")相关资料进行 了审慎核查，现做专项说明如下: 本说明中涉及货币金额的单位,如无特别指明,均为人民币万元。若出现总 数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 间题1 关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入 35.181.98 万元，较上年同 比增长 4.46%;归母净利润-1.600.94 万元,由盈转亏,主要因为公司扩建及新增 测试基地,同时完成了惯导产线搬迁与扩建,管理成本、人员薪酬、房租物业摊 销等同比增加较大。2024年一季报显示，营收同比下滑，净利润仍为负 ...

公司回复： 一、公司说明 （一）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析归母 净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-045 上海华依科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）于2024 年6月13日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华依科技集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0203号，以 下简称"问询函"），公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对问询 函提出的有关问题进行认真核查及逐项落实，现就有关情况回复说明如下： 问题1：关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入35,181.98万元， 较上年同比增长4.46%；归母净利润-1,600.94万元，由盈转亏，主要因为公司 扩建及新增测试基地，同时 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的核查意见 问题 1 关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入 35,181.98 万元，较上年同 比增长 4.46%；归母净利润-1,600.94 万元，由盈转亏，主要因为公司扩建及新增 测试基地，同时完成了惯导产线搬迁与扩建，管理成本、人员薪酬、房租物业摊 销等同比增加较大。2024 年一季报显示，营收同比下滑，净利润仍为负。 请公司：（1）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析 归母净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异；（2） 结合行业发展、市场竞争、下游客户需求、折旧摊销影响等，说明公司收入增速 下降的原因，说明业绩下滑是否具有持续性，如是，请充分提示风险，并说明拟 采取或已采取的应对措施。 回复： 上海证券交易所 上海证券交易所 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构， 华依科技于 2 ...

公司代码：688071 公司简称：华依科技 重要提示 三、 重大风险提示 六、 公司负责人励寅、主管会计工作负责人潘旻及会计机构负责人（会计主管人员）蒋程声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 □适用 √不适用 否 2023 年年度报告 3 / 245 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人 (会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 | | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------|------------------------------- ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-044 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29.4082 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.35% | | 累计已回购金额 | 1,029.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 49.08 元/股~23.38 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海华依科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称 ...

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王巧巧、阮元 （三）现场检查人员 王巧巧 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 28 日-29 日、5 月 14 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 28 日-29 日、5 月 14 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部 ...