上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海华依科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海华依科技集团股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-013 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,814,198 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,814,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.2902 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.2902 | | （%） | ...

目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 8 | | 议案二《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 9 | | 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 | | 10 | 2 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海华依科技集 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-012 上海华依科技集团股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案，并于 2024 年 2 月 29 日将有关预案等内容进行了及时披露。 2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理 2024 年 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-011 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月18日通过书面或邮件的方式发出 了本次会议的召开通知，于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参 加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 经审议，公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是鉴于当前市场情 况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益， 经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利 影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公 司本次终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-010 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 26 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董 事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团 股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长励寅先生主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素， 为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。 根据公司 2024 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-009 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 归属于母公司的所有者权 | 98,052.87 | 103,894.12 | -5.62 | | --- | --- | --- | --- | | 益 | | | | | 股本 | 8,478.97 | 8,478.97 | 0.00 | | 归属于母公司所有者的每 股净资产（元） | 11.56 | 12.25 | -5.63 | 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经会计师事务所审计，最终结果以公 司 2024 年年度报告数 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上海华依科技集团股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海华 依科技集团股份有限 ...

证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年二月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事项的法律意见书 （草案）》"）、《上海华依科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"），公司相关会议文件、公 司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件。本所律师根据有 关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及 重要性原则对本持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，就华依科技2025年员工持股计划涉及的相关事 项进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担相应法律责任； 2、 ...