2024 年半年度报告 公司代码：688071 公司简称：华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人励寅、主管会计工作负责人潘旻及会计机构负责人（会计主管人员）蒋程声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上 海证券交易所的要求对外报出。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-056 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出了本次 会议的召开通知，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-055 上海华依科技集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华依科技"）及相 关人员于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海华依科技集 团股份有限公司、励寅、潘旻、沈晓枫采取出具警示函措施的决定》（沪证监决 〔2024〕332 号）（以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 一、 《警示函》主要内容 经 查 ， 上 海 华 依 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000631238592E，以下简称"华依科技"或"公司"）存在以下违规行为： 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年年度业绩预告》（公告编号：2024- 004），预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称"归母净 利润"）1,500 万元到 2,200 万元、归属于母 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-054 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期五)前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@w- ibeda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-053 上海华依科技集团股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签署募集资金专户 存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上 海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]160 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行 11,923,509 股 A 股股票，发行 价格为每股 47.46 元，募集资金总额为人民币 565,889,737.14 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 11,527,958.82 元后，实际募集资金净额为人民币 554,361,778.32 元。2023 年 4 月 18 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-052 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 7 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 306,893 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.36%，回购成交的最高价为 49.08 元/股，最低价为 23.38 元/股，支付的资金总额 为人民币 10,599,050.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕138 号 关于对上海华依科技集团股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 沈晓枫，上海华依科技集团股份有限公司时任董事会秘书。 当事人： 上海华依科技集团股份有限公司，A 股证券简称：华依科技， A 股证券代码：688071； 励 寅，上海华依科技集团股份有限公司时任董事长兼总经 理； 潘 旻，上海华依科技集团股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，上海华依科技集团股份有限公 司（以下简称公司）披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润） 为 1,500.00 万元到 2,200.00 万元；预计实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后归母净利润） 为550.00万元到1,150.00万元。2024年2月24日，公司披露《2023 年度业绩快报暨业绩预告更正公告》，预计 2023 年度实现营业利 润为 862.96 万元，利润总额为 874.23 万元， ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-051 上海华依科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日收到公 司控股股东、实际控制人励寅先生出具的《关于自愿承诺未来一年不减持公司股份 的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投 资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人励 寅先生自愿承诺，自2024年7月29日起一年内（2024年7月29日至2025年7月28日）不 以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。一致行动关系 的解除不是为了分散减持或规避减持股份相关承诺。 | 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- ...

上海华依科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华依科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：励寅 通讯地址：上海市浦东新区张东路 1388 号领袖之都西区 13 号 股份变动性质：股权激励归属导致持股比例被动稀释，解除一致行动关 系。 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 7 月 26 日 股票简称：华依科技 股票代码：688071 邮政编码：201203 联系电话：021-61051366 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在上海华依科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 四、截 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-050 上海华依科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再 续签暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司控股股东、实际控制人励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生 于2019年9月30日签署的《一致行动协议》自协议各方签署之日起生效，至公司在中 国境内首次公开发行股票并上市后的第三十六个月届满后终止。上述信息披露义务 人向本公司出具了《简式权益变动报告书》，上述各方作为本公司的股东，将按照 相关法律、法规和规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定行使股东权利、履行相关股东义务。现将有关情况 公告如下： 一、《一致行动协议》签署及履行情况 1 公司控股股东、实际控制人励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生 于2019年9月30日签署《一致行动协议》，承诺并同意自协议签署之日起，至华依科 技首次 ...