上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-028 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况和利润分配方 案，公司计划于 2024 年 05 月 07 日(星期二)上午 09:00-10:00 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况和利润分配方案与投资者进行互动交流 会议召开时间：2024 年 05 月 7 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-026 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激励 计划。回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。回购价格为不超过 60 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依 科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-058）、《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-061）。 二、 回购股份的进展情况 上海华依科技集团股份有限公司 关于以 ...

关于上海华依科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-05-01 致：上海华依科技集团股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二〇二四年三月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本所接受上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公 司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海华依科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-025 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,921,197 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,921,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.5950 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.5950 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用 ...

重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本合作备忘录签订是基于双方长久以来的 友好合作关系，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与吉孚 动力技术（中国）有限公司（以下简称"吉孚动力"）达成合作意向，旨在今 后的六维力传感器相关专业技术领域活动和工作中将对方作为长期合作伙伴， 此文件仅为双方的合作意向的确认，执行内容及细节需进一步落实和明确，具 体以正式协议为准。 对上市公司当年业绩的影响：本备忘录不涉及具体金额和内容，对公司 本年度业绩预计不构成重大影响，具体对未来经营业绩的影响需根据项目的实 际推进和实施情况而定。 公司近日与吉孚动力签订的《合作备忘录》（以下简称"备忘录"），具 体情况如下： 上海华依科技集团股份有限公司 关于自愿披露签订合作备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、备忘录签订的基本情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-024 5、成立日期：2006年8月24日 6、注册地址：苏州工业园区岸芷街11号 7、主营业务：汽车传动系统和变速 ...

上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 9 | | 议案二《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 10 | | 议案三《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》 | 13 | | 议案四《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 ... | 14 | | 议案五《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告> | | | 的议案》 | 15 | | 议案六《关于公司<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》 | 16 | | 议案七《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-022 上海华依科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员减持时间届满未减持股份的 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、董事及副总经理陈伟持有公司股份 188,549 股，占公司总股本的 0.22%。 上述股份为陈伟在公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2022 年 7 月 29 日上 市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《上海华依科技集团股份有限公司董事及高 级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-049），因陈伟先生 自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持、计划减持不超过 47,000 股，即 不超过公司总股本的 0.06%。竞价交易的减持期间为自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内，且在任意连续 90 个自然日内，减持 ...

上海华依科技集团股份有限公司 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-023 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份284,382股， 占公司总股本84,789,724股的比例为0.34%，回购成交的最高价为49.08元/股，最低 价为23.38元/股，支付的资金总额为人民币9,998,420.98元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式回购公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price adjusted to 51.33 CNY from the previous 61.30 CNY [1][12]. Core Insights - The company's revenue showed steady growth in 2023, achieving 382 million CNY, a year-on-year increase of 13.33%. However, the net profit attributable to shareholders significantly declined by 74.7% to 9.2 million CNY, primarily due to the new capacity being in a ramp-up phase [1][11]. - The report anticipates a substantial performance increase in 2024 as new capacity utilization improves and the inertial navigation business begins to scale up [1][11]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 382 million CNY, with a net profit of 9 million CNY, which was below expectations. The adjusted net profit forecast for 2023 is 0.11 CNY per share, with projections of 1.29 CNY and 2.57 CNY for 2024 and 2025 respectively [1][11]. - The EBIT for 2023 is projected at 46 million CNY, reflecting a significant decline from previous years [11]. Capacity and Business Development - The company is currently in a ramp-up phase for its new capacity, which has nearly doubled the number of testing rigs. However, the actual utilization rate remains low due to the ramp-up period exceeding six months [1][11]. - In 2024, the company expects to enter a phase of mass production for its testing services, which should lead to a significant increase in gross margin and overall profitability [1][11]. Market Position and Valuation - The report references comparable companies to derive a price-to-earnings (PE) ratio of 20 times for the year 2025, which supports the adjusted target price of 51.33 CNY [1][11]. - The company has established a strong client base in the automotive sector, including major players like SAIC General Motors and GAC Honda, which enhances its market position [1][11].

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-012 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由公司监事会主席陈瑛女士召集并主持。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 程序合法，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，经过对公司实 际 ...