1 实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海华依科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规 定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）指派律师对上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席 人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海华依科技集团股份有限公司第四 届董事会第二十三次会议决议公告》《上海华依科技集团股份有限公司第四 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-026 上海华依科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,641,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,641,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.0862 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0862 | 本次股东大会由公司 ...

中信证券股份有限公司关于 上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市持续督导保荐总结报告书 | | | | 公司名称 | 上海华依科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 华依科技 | | 证券代码 | 688071.SH | | 注册地址 | 上海市浦东新区张东路 1388 号 13 幢 101 室 | | 办公地址 | 上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 | | 法定代表人 | 励寅 | | 实际控制人 | 励寅 | | 董事会秘书 | 沈晓枫 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海华依科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1970 号），上海华依科技 集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）1,821.12 万股，发行价格为 13.73 元/股，募集资金总额 25,003.98 万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。 上 ...

三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会 议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入 表决权数。 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 二〇二五年五月 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案七《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 .. 14 议案八《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》 .. 16 议案十一《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 19 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一《关于<公司 2024 | | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案二《关于<公司 2024 | | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案三《关于<公司 2024 | | 年度财务决算报告>的议案》 10 | | | 议案四《关于<公司 2025 | | 年度财务预算报告>的议案》 11 | | | 议案五《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 12 | | | 议案六《关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案》 13 | | | 议案七《关于预计公司及子公司 2025 | | 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》.. | 14 | | 议案八 ...

华依科技 20250506 摘要 • 华映科技预计 2025 年动力总成设备营收保持在 1.5-2 亿元，测试服务收 入将提升，智能驾驶导引产品收入也在 1.5-2 亿元，毛利率稳定在 30%左 右并逐步提升。公司一季度业绩良好，整体毛利率约 30%，各业务板块健 康并改善。 • 智能驾驶惯性导航系统产品毛利率约 30%，2024 年已批量生产并铺垫新 客户，预计 2025 年下半年释放更多订单，基于模组 GNSS 的域控方案是 新的增长点。 • 机器人惯导产品单价高于车用惯导，双足直立人形机器人单价千元以上甚 至 2000 元，每台机器人安装 2-4 个，毛利率更高，但数量较少。华映科 技在机器人惯导领域处于领先地位，性价比和市场占比领先。 • 华依科技在车用管路领域目标是"保三增一"，对 2025 年供货量有信心， 预计 2026 年增量更快，正与大型厂商合作，力争在车用智能驾驶导航方 面取得进展。 • 法规对智能驾驶安全性要求提高，推动测试服务需求增长，惯导系统对支 架安全性至关重要，利好华依相关业务发展。基线配置方案中惯导总价值 约 2000 元，提升公司竞争力。 华映科技对 2025 年的全年展望如 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-015 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过书面或邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2024 年度公司监事 会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-020 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

此外，随着人形机器人产业的兴起，华依科技凭借在IMU领域的深厚积累与国内多家头部机器人企业展 开深度合作，围绕机器人重心姿态控制、运动控制等方向展开算法及硬件研发，目前已得到部分客户订 单，实现了人形机器人IMU的小批量供货。 年报还显示，华依科技研发投入持续增长，截至2024年12月31日，公司拥有22项发明专利、86项实用新 型专利、3项外观设计专利及132项软件著作权。 华依科技表示，公司将继续通过重点拓展国内外汽车产业高端优质客户，扩大公司在新能源汽车动力总 成测试服务、智能驾驶以及动力总成智能测试设备三大核心领域的影响力，推进人工智能等智能化高新 技术在公司产品中的运用，夯实公司在汽车智能电动化产业链中的行业地位。(厉平) 4月29日晚，华依科技(688071)披露2024年财报及2025年一季报，在2024年，公司实现营业收入4.23亿 元，同比增长20.36%。在今年一季度，华依科技实现营业收入1.42亿元，同比增长39.02%；归母净利润 为295.7万元，较上年同期实现扭亏为盈。 华依科技主要从事汽车动力总成智能测试设备、新能源汽车动力总成测试服务以及智能驾驶相关业务。 其中，在智能驾驶领域 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-014 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应 到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持， 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，董事会 就2024年度公司总经理的工作成果予以审议。公司董事会审议通过《公司2024年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于<公司 ...