证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-046 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 20 日通过书面或邮件方式发出 了本次会议的召开通知，于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实 际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的议案》； 为进一步提高上海华依科技集团股份有限公司的资本实力和综合竞争力，深 入推进公司的国际化战略，公司拟于境外发行 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-045 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持， 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》； 为进一步提高上海华依科技集团股份有限公司的资本实力和综合竞争力，深入 推进公司的国际化战略，公司拟于境外发行股票（H 股），并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股 并上市"或" ...

格隆汇10月30日丨华依科技（维权）(688071.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3.86亿 元，同比增长30.29%；归属母公司股东净利润-2928.18万元，较上年同期亏损减少9.74万元；基本每股 收益为-0.35元。 ...

格隆汇10月30日丨华依科技(688071.SH)公布，为满足公司国际化战略及海外业务布局需要，提升公司 国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简 称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行H股并上市")。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外 资本市场的情况，在股东会有效期内(即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选 择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688071 证券简称：华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 121,454,527.14 | 0.1 ...

第一章 总 则 第一条 为维护上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件的相关有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司为上海华依科技发展有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公 司，在上海市市场监督管理局登记注册。 第四条 公司于 2021 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,821.1200 万股，于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）科创板上市。 上海华依科技集团股份有限公司 公司注册名称：上海华依科技集团股份有限公司 章程 二零二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- ...

上海华依科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海华依科技集团股份有限公司(以下称"公司"或"本公司") 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)《上海证券 交易所科创板股票上市规则》有关法律、法规及《上海华依科技集团股份有限公 司章程》(以下称《公司章程》)的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利 或保值、增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产 业投资基金等定向或公开发行的投资基金。 第三条 公司对外投资的具体方式： (一)出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控 股、参股公司； (二)出资参股、收购兼并其他经济组织； (三)公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等金融资产； (四)法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 （一）投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近 ...

度 第一章 总则 上海华依科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制 1 （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一条 为加强对上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"上市公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份（2025 年 3 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上海华依科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情 况的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

上海华依科技集团股份有限公司 对外担保制度 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相应 的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引 8 号》）《上 海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 ...

上海华依科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步做 好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股 东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称关联方是指根据《科创板股票上市规则》《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》及相关法律法规界定的关联方，包括自然人、法人或 其他组织。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经 ...