2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华依科技集团股份有限公司 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华依科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本员工持股计划对华依科技股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对华依科技的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问均不承担责任。 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查 ...

证券简称：华依科技 证券代码：688071 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年二月 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海华依科技集团股份有限公司章程》等规定制定。 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持 ...

经与会职工代表讨论，认为公司 2025 年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。 全体职工代表一致同意并通过《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-007 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项： 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-008 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-006 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月11日通过书面或邮件的方式发出 了本次会议的召开通知，于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参 加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》 ...

上海华依科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025年员工持股计划相关事项的核查意见 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)》(以下简称"《指 导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 (以下简称"《自律监管指引第1号》")等法律、法规及规范性文件和《上海华依科 技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对《上海华依 科技集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称"《持股计划(草案)》") 及其摘要进行了核查,发表核查意见如下: 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司《持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司制 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-005 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 19 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董 事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会 董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公 司法》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-004 上海华依科技集团股份有限公司 2024年年度业绩预告 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上 年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；实现归属于母公司所有者的净利润- 5,100万元到-4,100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,499.06万元 到3,499.06万元，同比减少156.10%到218.56%。 2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-5,800万元到-4,700万 元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,516.80万元到3,616.80万元，同 比减少115.28%到165.67%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1、归属于母公司所有者的净利润：-1,600.94万元。 2、归属于母公司所有者的扣除 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海华依 科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导的保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常性关联交 易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况概述 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次）预计金 | | 上年（前次）实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额（不含税） | | 金额（不含税） | 金额差异较大的原因 | | 采购商品 | REILHOFE | 15,000,000.00 | | 12,963,649.60 | - | | | R KG | | | | | | 接受技术 | REILHOFE | | - | 1,6 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-002 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出了本次 会议的召开通知，于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海华依科技集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 ...