北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 二、出席本次股东大会人员资格 （一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用， ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-002 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 147 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,384,606 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,384,606 | | 3 ...

Revenue Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 4,000 million and 4,200 million CNY, representing a year-on-year increase of 129.5 million to 149.5 million CNY, or a growth rate of 47.88% to 55.27%[3] - In 2023, the company achieved annual revenue of 2,704.974 million CNY[4] Growth Drivers - The significant revenue growth in 2024 is attributed to opportunities in the domestic integrated circuit industry, with the company focusing on the R&D and industrialization of high-end semiconductor equipment[5] - The company plans to ship over 1,000 equipment reaction chambers in 2024, setting a historical annual record[5] R&D and Product Development - The company maintains high R&D investment, achieving important results in new product development, including Flowable CVD equipment and PECVD Bianca process equipment[7] - New equipment platforms and process devices have successfully passed customer validation, leading to repeat orders and large-scale shipments, enhancing product performance and competitiveness[7] Financial Data and Audit - The financial data in the performance forecast has not been audited by registered accountants, and no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast have been identified[8] - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[9]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-001 拓荆科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对 象归属登记信息更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第 二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议 案》。公司于 2025 年 1 月 8 日完成 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的 归属登记工作，但尚未上市流通。 在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的激励对象登记资料 中，由于公司工作人员失误，将 1 名激励对象的数据申报错误，导致登记错误， 涉及限制性股票 28,475 股。公司将向中国证券登记结算有限责任公 ...

拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2025 年 1 月 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对拓荆科技首次公开 发行超募资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股 面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民 币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-071 拓荆科技股份有限公司 关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股 票超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"实施期限由 2024 年 12 月延长至 2025 年 6 月。本次超募资金投资项目延期仅涉及项目进度 的变化，未改变其实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模，不会 对超募资金投资项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事 项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对拓荆科技本次控股子公司拟签订 设备采购合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易内容概述 拓荆科技控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称 "拓荆键科"）为满足生产经营需要，拟与稷以科技签订采购合同，以约人民 币 1,000.00 万元（含税）向其采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设备采购将有助 于提高拓荆键科的生产能力，为新产品的产业化提供保障。 公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技的董事，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，稷以科技 为公司的 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 法律意见书 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-070 拓荆科技股份有限公司 关于控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称"拓荆键科"）拟 与上海稷以科技有限公司（以下简称"稷以科技"）签订设备采购合同，合同 总金额约人民币 1,000 万元（含税）。 本次交易涉及向关联方稷以科技采购设备，构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易内容概述 为满足拓荆键科生产经营需要，拓荆键科拟与稷以科技签订采购合同，以 约人民币 1,000.00 万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设 备采购将有助于提高拓荆键科的生产能力，为新产 ...