拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-072 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会 议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计 2025 年度日 常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况， 公司（含合并报表范围 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-073 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日 至 2025 年 1 月 20 日 股东大会召开日期：2025年1月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-069 拓荆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳冠华半导体有限公司（以下简称"深圳冠华"）。 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深 圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让原股东持有的深圳冠华注 册资本人民币 4.5103 万元，占本次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完 成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华 3.237%的股权。 本次对外投资涉及与关联方沈阳富创精密股份有限公司（以下简称"富 创精密"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-067 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 181 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,674,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,674,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.2191 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.2191 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-068 拓荆科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2025 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意 公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次 ...

拓荆科技股份有限公司 舆情管理制度 拓荆科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对拓荆科技预计 2025 年度日常关联交易进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意 公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 出席会议的其他非关联董事及其他监事一致同意通过该议案。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届 ...

招商证券股份有限公司 根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性， 公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资 本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让深圳冠华原股东沈阳新洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"沈阳新洋"）持有的深圳冠华注册资本人民币 4.5103 万元，占本 次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易 后深圳冠华 3.237%的股权。 同时，公司关联方富创精密以人民币 1,000.00 万元认缴深圳冠华新增注册 资本人民币 9.8407 万元，占本次交易后深圳冠华 1.653%的股权。本次对外投资 涉及与关联方富创精密共同投资，构成关联交易。公司董事齐雷先生担任富创 精密的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，富创精密为公司的关联方。 本次对外投资协议尚未签署，最终深圳冠华股东构成、出资方式及出资比 例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。 本次交易未达到《上市公司重大 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记的议案 5 | | 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | | 第四节股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - 23 - | | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 | 监事 - 34 - ...