目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况的专项报告………………………… 第 3—15 页 三、附件…………………………………………………………第 16—20 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 16 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 17 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 18 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 19—20 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16907 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）董事会 编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓荆科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为拓荆科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 拓荆科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-077 拓荆科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）将公司截至 2025 年 9 月 30 日的 前次募集资金使用情况专项报告如下。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 注 1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,586.85 万元，系另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用。 注 2：本公司及全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益 公司）为募集资金投资项目高端半导体设备产业化基地建设项目的实施主体。为规范公司募 集资金管理和使用，保证募集资金投资计划的正常进行，本公司连同保荐机构招商证券股份 有 ...

拓荆科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，结 合公司2025年度向特定对象发行A股股票方案及实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了研究，并编制了如下《拓荆科技股份有限公司关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说 明"）。 如无特别说明，本说明中的相关用语具有与《拓荆科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、公司主营业务 公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成 立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及应用于三维集 成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品，薄膜沉积设备产品已广泛应 用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，先进键合设备和配套的量 检测设备产品已在先进存储、图像传感器（CIS）等领域实现量产。 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-083 拓荆科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 公司对招商证券及其项目团队在公司首次公开发行股票及持续督导期间所 做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025年11月28日 附件： 胡明勇先生简历 胡明勇先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业 务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：武汉达梦数据库股份有限公 司首次公开发行股票并在科创板上市项目、矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市项目、拓荆科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市项目、宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市项目、四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市项目、上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、 广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票项目、湖南华菱钢铁股份有限公司 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-082 拓荆科技股份有限公司 经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 董事会同意调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量 上限由 83,918,735 股（含本数）调整为 84,349,179 股（含本数），同意募集资金 投资项目"前沿技术研发中心建设项目"的拟投资总额由 200,129.38 万元调整为 209,208.19 万元（本次调整仅涉及募集资金项目拟投资总额的变化，不涉及使用 本次募集资金金额的变化）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 27 日以书面传签的方式召开并作出本次 ...

拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第三个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 拓荆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的 核查意见 2025 年 11 月 27 日 本次拟归属的 419 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2022 年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，各激励对象绩效考核结果合规、真 ...

董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 3 名激励对象办理行 权，对应股票增值权的行权数量共 21.9040 万份。上述事项均符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情 形。 拓荆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 27 日 拓荆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权名单的 核查意见 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年股票增值权激励计划（以下简称"本激 励计划"）第三个行权期符合行权条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如 ...

Core Viewpoint - The company has announced that its proposal for a specific issuance of A-shares for the fiscal year 2025 has been approved, aiming to raise no more than 4.6 billion yuan for the construction of a high-end semiconductor equipment industrialization base project [1] Group 1: Fundraising and Project Details - The planned fundraising amount is capped at 4.6 billion yuan, which will be utilized for the construction of a high-end semiconductor equipment industrialization base project [1] - The issuance is expected to be completed by the end of May 2026, with potential impacts on shareholder returns depending on the net profit variations in 2026 compared to 2025 [1] Group 2: Profitability and Shareholder Impact - The company has outlined three scenarios for the net profit in 2026: an increase of 20%, no change, or a decrease of 20%, indicating that shareholder returns may be diluted post-issuance [1] - The company has acknowledged the uncertainty in the short-term benefits and profitability of the fundraising projects due to macroeconomic and industry development factors [1] Group 3: Company Preparedness - The company has provided information regarding its personnel, technology, and market reserves, indicating a proactive approach to address potential dilution of returns [1]

Core Viewpoint - Tuojing Technology reported a 600% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items for the first three quarters, with Q3 revenue growing 82% quarter-on-quarter, driven by strong downstream demand and a robust order backlog [1] Company Performance - The company is a leading domestic supplier of semiconductor thin film deposition equipment, with advanced core products such as PECVD and ALD, and a comprehensive product range [1] - The acceleration of domestic wafer factory expansions and the push for localization are expected to significantly benefit the company as a leading platform equipment provider [1] Future Outlook - The company is strategically positioning itself in three-dimensional integrated bonding equipment and has received substantial support from a major fund, which is anticipated to open a second growth curve [1] - Projected net profits for the company from 2025 to 2027 are estimated to be 1.102 billion, 1.922 billion, and 2.651 billion yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 74, 43, and 31 times [1]

Core Points - The company will hold a Q3 2025 earnings presentation on December 4, 2025, from 9:00 to 10:00 AM [2][4] - The presentation will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive Q&A format [3][4] - Investors can submit questions from November 27 to December 3, 2025, and the company will address common concerns during the presentation [2][5] Meeting Details - The meeting will be held online, allowing investors to participate via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [4][5] - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Independent Directors, and the Financial Officer [4][5] Contact Information - Investors can contact the company's board office for inquiries at the provided phone number and email [6][7]