二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定需对 公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相应的调整。限制性股 票首次授予价格由 18.965 元/股调整为 13.12 元/股，预留授予价格由 22.24 元/股 调整为 15.46 元/股；首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票由 101.70 万股调 整为 142.38 万股，预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票由 20 万股调整为 28 万股（含预留授予部分第一个归属期第二批次人员未完成股份登记的份额）。 我们认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整 符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，本次调整在公司 2021 年第 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-047 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与 保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。 特此公告。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218 号），并经上海证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额 56,140.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 50,185.31 万元。上述资金已全部 到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容 诚验字[2020]230Z0118 号）。 二、募集资金的管理与使用情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴玉程,已充分了解并同意由提名人安徽大地熊新材 料股份有限公司董事会提名为安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安徽大地熊新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-044 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 9 日（星期六）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00251号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-043 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,298,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,298,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.0880 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.0880 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公 | 被保荐公司名称：安徽大地熊新材料股份 | | --- | --- | | 司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：桂程 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：易桂涛 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关 法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"）作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，负责 公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，已根 | ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688077 证券简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 4 | | | 二、会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案三：关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 9 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公 ...

重要内容提示： 大股东及董事、高级管理人员持股的基本情况 安徽大地熊新材料股份有限公司控股股东、 实际控制人权益变动达 1%暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长、总经理熊永飞先生持有公司股份 42,569,800 股，占公司总股本的 37.6427%,其中：30,327,000 股为 IPO 前取得，80,000 股 为股权激励取得，12,162,800 股为资本公积转增股本取得。 公司实际控制人、董事曹庆香女士持有公司股份 7,560,000 股，占公司总股 本的 6.6850%，其中：5,400,000 股为 IPO 前取得，2,160,000 股为资本公积转 增股本取得。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-042 上述减持主体系夫妻关系是一致行动人。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的进展情况 公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[13]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 15% compared to the same period last year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥671,030,781.03, a decrease of 37.26% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥38,015,149.03, representing a year-on-year decline of 133.59%[21]. - The basic earnings per share decreased by 124.11% to -¥0.34 compared to ¥1.41 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥115,563,369.71, a significant improvement from -¥253,195,526.85 in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,265,437,738.94, down 19.84% from the end of the previous year[19]. - The company achieved a net profit of -44.3998 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, a year-on-year decrease of 141.06%[42]. - The company reported a total of 324,060,924.41 RMB in financial assets at fair value at the end of the period, with a fair value change of 96,980.82 RMB during the period[80]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[13]. - The company is currently developing several projects, including high-performance sintered NdFeB radiation magnets and green recycling technologies, with total expected investments of ¥2.85 billion and ¥1.47 billion respectively[53]. - The company is focused on the research and development of magnetic materials and has established a strong presence in the electronic components market[81]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next fiscal year[107]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on sustainable materials[13]. - The company applied for 16 patents during the reporting period, including 6 invention patents, and received 8 patent authorizations, with a total of 249 patent applications and 198 valid patents by the end of the period[47]. - R&D investment totaled approximately ¥41.70 million, a decrease of 32.59% compared to the previous year, primarily due to lower material costs[49][50]. - The proportion of R&D investment to operating income increased to 6.21%, up from 5.78% in the previous year[49]. - The company has developed a new process technology system for sintered NdFeB permanent magnet materials, improving the maximum magnetic energy product of ultra-high-performance magnets by approximately 1 MGOe[43]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented measures to manage environmental impacts, including wastewater treatment and noise reduction strategies[90][92]. - The company is committed to ecological protection and pollution prevention, contributing to national goals of carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060[98]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, covering emissions from various sources including wastewater and noise[96]. - The company achieved a reduction of 1,747.86 tons of CO2 equivalent through the use of clean energy and optimization of production processes[99]. Risks and Challenges - Risk factors include potential supply chain disruptions, which the company is actively monitoring and mitigating[4]. - The company faces risks from intensified industry competition, which may lead to reduced gross margins and profitability if market competitiveness is not enhanced[66]. - Management risks are associated with the company's expansion in production capacity across multiple locations, necessitating improved management capabilities and internal controls[67]. Shareholder and Governance Matters - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through reserves[6]. - The company commits to a transparent governance structure to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[130]. - The company will ensure that any share repurchase does not lead to a non-compliant shareholding structure[119]. - The company has committed to strictly fulfill all public commitments made during its initial public offering and listing on the Sci-Tech Innovation Board, accepting social supervision[138]. Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the automotive sector[13]. - The company has outlined a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[109]. - The management team has implemented measures to ensure compliance with corporate governance standards, reducing potential conflicts of interest[106].