证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-021 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,131.23 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额（损失以"-"号填列） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名於恒强为安徽大地 熊新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训,并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第八届董事 会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名熊永 飞先生、曹庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，并同意提交公司 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称"大地熊包头公司"）、大地熊 （庐江）磁塑科技有限公司（以下简称"磁塑科技"），控股子公司大地熊（宁国） 永磁科技有限公司（以下简称"大地熊宁国公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上述子公 司提供担保额度合计不超过人民币 100,000.00 万元，担保类型为融资类担保； 截至本公告披露日，公司已实际为大地熊包头公司、大地熊宁国公司提供的担保 余额为 32,074.45 万元。 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，2025 年度公司子公司大地熊包 头公司、大地熊宁国公司、磁塑科技拟向金融机构申请综合授信额度人民币 100,000.00 万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、 银行 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-029 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属 条件的议案》，公司于 2024 年 4 月 9 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记并取得变更登记证明，实际完成归属股票数量 743,400 股。 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合 归属条件的议 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学 研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业， 采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 二、执业记录 项目合伙人及签字注册会计师：王蒙，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年 开始为公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，公司对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会将于 2025 年 4 月 11 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法> 注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期 换届选举。 公司第七届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会 综上，我们同意提名於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 3 月 27 日 1、经审核於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生的个人履历等相关资料，上 述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；其最近36个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定 的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）的相关规定，2024年度安徽大地熊新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张琛先生、 独立董事於恒强先生、非独立董事董学春先生，其中召集人由会计专业人士张琛 先生担任。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 三、2024年度董事会审计委员会主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）就公司年度审计计划、审计范围、 审计中发现的问题以及需要披露的关键事项等进行了充分沟通与交流，并提出意 见和建议。2024年度，审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了监督， ...