证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-052 安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,188,826 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,188,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0932 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0932 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00292号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥365,125,744.75, a decrease of 24.84% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,656,292.86, down 86.88% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥1,083,360.98, a decline of 95.68% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, representing an 88.57% decrease year-on-year[3]. - The company experienced a 33.38% decline in operating revenue year-to-date, primarily due to fluctuations in rare earth material prices and a decrease in both sales volume and price[8]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was a loss of ¥34,358,856.17, reflecting a 124.36% decline compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,036,156,525.78, a decrease of 33.2% compared to CNY 1,555,350,638.68 in the same period of 2022[18]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 40,683,395.32, compared to a net profit of CNY 142,780,606.28 in the same quarter of 2022[20]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 735,254,514.89, a decrease of 38.2% compared to CNY 1,189,596,905.17 in the same period of 2022[29]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 5,806,080.02, down 94.1% from CNY 97,957,156.45 in the first three quarters of 2022[29]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,348,938,341.21, a decrease of 16.88% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,215,626,637.64, a decrease from CNY 1,608,969,462.14 in the previous year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,101,502,249.00, down from CNY 1,178,967,785.79 in the same period last year[19]. - The company's total assets as of the third quarter of 2023 were CNY 2,348,938,341.21, down from CNY 2,826,071,241.65 in the previous year[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,083,082,828.17 as of September 30, 2023, from ¥1,440,049,041.38 at the end of 2022, a reduction of 24.8%[26]. - The company's total assets decreased to CNY 1,846,356,728.18 in Q3 2023 from CNY 2,188,131,419.67 in Q3 2022, a decline of 15.6%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥173,297,647.72, with a significant reduction in payment for goods contributing to this figure[9]. - In the first three quarters of 2023, the company generated operating cash flow of ¥173,297,647.72, a significant improvement from a negative cash flow of ¥-265,350,359.61 in the same period of 2022[22]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥-35,619,763.14 in the first three quarters of 2023, an improvement from ¥-64,593,377.66 in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from investment activities was 39,511,375.02 CNY, compared to a negative cash flow of -8,209,848.98 CNY in the previous year[32]. - The net cash flow from financing activities was -162,016,855.58 CNY, contrasting with a positive cash flow of 313,094,125.81 CNY in the same period last year[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,129[11]. - The top shareholder, Xiong Yongfei, holds 41,469,826 shares, representing 36.67% of the total shares[12]. - The actual controllers, Xiong Yongfei and Cao Qingxiang, reduced their holdings by 1,099,974 shares and 1,130,892 shares respectively during the reporting period[12]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥23,764,441.76, accounting for 6.51% of operating revenue, an increase of 1.89 percentage points year-on-year[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 65,460,143.87, a decrease of 22.3% from CNY 84,301,331.52 in the previous year[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 31,456,229.43, a decrease of 29.9% compared to CNY 44,839,419.35 in the first three quarters of 2022[29]. Changes in Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥258,577,152.38 from ¥413,822,476.19, a decline of approximately 37.5%[14]. - Accounts receivable decreased to ¥408,138,282.11 from ¥556,508,246.87, a reduction of about 26.6%[14]. - Inventory decreased to ¥419,475,592.90 from ¥586,691,316.61, a decline of approximately 28.5%[14]. - Current liabilities decreased to ¥922,467,817.01 from ¥1,346,399,968.38, a decline of approximately 31.5%[15]. - Short-term borrowings decreased to ¥466,049,888.83 from ¥690,604,570.94, a reduction of about 32.5%[15]. - The company’s goodwill increased to ¥6,298,430.98 from ¥2,922,681.03, an increase of approximately 115.5%[15]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 0.13%, a decrease of 2.24 percentage points compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY -0.30, compared to CNY 1.76 in the same quarter of 2022[20]. - Deferred income as of the third quarter of 2023 was CNY 118,608,396.06, an increase from CNY 97,935,216.62 in the previous year[19]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 40,362,378.32 for the third quarter of 2023, compared to a comprehensive income of CNY 142,780,606.28 in the same quarter of 2022[20]. - The company recorded an investment loss of CNY 2,373,520.06 in the first three quarters of 2023, contrasting with an investment gain of CNY 6,211,581.56 in the same period of 2022[29]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[32].

调整授予价格、授予数量的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 大地熊/上市公司/公司 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 安徽大地熊新材料股份有限公司2021年限制性股票激励 计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 28 日以传真方式发出通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 徽大地熊新材料股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告 编号：2023-045）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-048 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 （ ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-050 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理工商 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-046 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调 整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 13 日，公司第六届监事会第九次会议审议 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-049 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本次调整限制性股票授予价格和授予数量不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。因此，我们同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格 和授予数量进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》（公告编号：2023-046）。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2023 年 9 月 28 日以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽大地熊新材料股份有限公司董事会,现提名吴 玉程为安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与安徽大地熊新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习培训, 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2023-045 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事谢建新先生提交的书面辞职报告。谢建新先生因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，谢建新先生将不再担任公司任何职务。 鉴于谢建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢建新先生的辞职申请将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。谢建新先生在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。公司董事会对谢 建新先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补 ...