安徽大地熊新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理 ...

第一章 总则 安徽大地熊新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，控制投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益将一定数量货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险及银行理财产品等。 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 重大经营决策管理制度 第一条 为规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营决策管理，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称为"子公司"） 发生的本制度所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据 子《公司章程》或其他制度的规定，由子公司内部有权机构（包括但不限于：股 东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后， 再根据本制度的规定，由公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应当向公司董事会提交年度工作报告，董事会应当向公司股 东会提交年度工作报告。 第五条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或出售资产(不包括购买原材料、 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司及其控股子公司不得对外提供 担保，也不得互相提供担保。 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担债务的能力。 第一条 为进一步规范安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外担保。 第三条 本制度所述对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、 抵押、质押以及其他担 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照 ...

大地熊8月22日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约7.26亿元，同比增加13.41%；归 属于上市公司股东的净利润约2239万元，同比增加27.11%；基本每股收益0.2元，同比增加25%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

二、拟开展的外汇套期保值业务概述 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-050 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽大地熊新材料股份公司（以下简称"公司"）预计进行外汇套期保值 业务，资金额度不超过 3,000.00 万美元，额度有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会 审议。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动， 同意公司（含子公司，下同）根据实际情况需要，与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售和采购业务，主要采用美元、欧元等外币结算， ...

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关 资产计提减值准备。公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备合计 2,719.93 万元，具体如下表： 金额：万元 | 项目 2025 | 年半年度计提金额（损失以"-"号填列） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 134.85 | | 资产减值损失 | | -2,854.78 | | 合计 | | -2,719.93 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-049 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-053 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688077 公司简称：大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 196 安徽大地熊新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析——四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自 以声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻 ...