安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ (2025)承义法字第00009号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以线上视频方式出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 法律意见书 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-010 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地 熊新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,553,445 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,553,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9298 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9298 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-011 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于对安徽证监局责令改正措施整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下达的 《关于对安徽大地熊新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕 104 号）（以下简称《决定书》）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日披露的 《安徽大地熊新材料股份有限公司关于公司收到安徽证监局责令改正措施决定 及相关责任人收到监管谈话措施决定的公告》（公告编号：2024-062）。 收到《决定书》后，公司高度重视，召集相关部门和人员对《决定书》中涉 及的问题进行了分析讨论，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司实际情况， 就《决定书》中提出的问题和要求切实进行自查整改。现将本次整改情况报告如 下： 一、公司存在的问题及整改措施 （一）募集资金管理使用不规 ...

Financial Performance Forecast - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 29.78 million to 32.78 million yuan in 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 6 million and 9 million yuan for 2024[2] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 42.81 million yuan[5] - The company achieved a total profit of -70.75 million yuan in 2023, indicating a substantial improvement in financial performance expected in 2024[4] - The earnings per share for 2023 was -0.38 yuan[6] Sales and Revenue Expectations - The company anticipates a significant increase in product sales volume and revenue due to market opportunities and improved customer service[7] - The comprehensive gross profit margin of main business products is expected to improve due to stabilized rare earth raw material prices[7] Non-Recurring Gains and Losses - The estimated impact of non-operating gains and losses on net profit for the reporting period is approximately 23.78 million yuan, an increase of about 12.64 million yuan compared to the previous year[8] Caution and Risk Advisory - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm[3] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report[10]

| 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 一、会议时间、地点、召集人及投票方式 5 | | | 二、会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案... 6 | | | 议案二：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案... 9 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽大地熊新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 证券代码：688077 证券简称：大地熊 四、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先向大会会务组登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在 议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言的，须经主持人许可后方可发 言。非股东及股东代理人在会议期间未经主持人许可，无权发言 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-002 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 1 徽大地熊新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-008）。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事 会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-005 召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大地熊部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 预计募集资金使 用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼 1,500 | 22,333.00 | 22,333.00 | | | 磁体建设项目 | | | | 2 | 稀土永磁材料技术研发中心建设项目 | 4,903.00 | 4,903.00 | | 3 | ...

经查，我局发现安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称公司）存在以下 违规问题： 1.募集资金管理使用不规范。公司存在募集资金未按规定用途使用、现金管 理不符合董事会授权期限等情形，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条、第八 条的规定。 2.募集资金信息披露不完整。公司未披露上述不符合董事会授权期限的现金 管理有关情况，未披露金额达 7,300.00 万元，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号） 第十二条的规定。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-062 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于公司收到安徽证监局责令改正措施决定及相关 责任人收到监管谈话措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日 收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）下达的《关 ...