根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司治理准则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下意见： 北京龙软科技股份有限公司 独立董事独立意见 北京龙软科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 一、对《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经过对公司第五届董事会非独立董事侯选人的背景、工作经历和身体状况的了解， 我们认为公司第五届董事会非独立董事侯选人具有履行董事职责的任职条件及工作 经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司 非独立董事侯选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规 定。我们一致同意本次换届选举第五届董事会非独立 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人侯晓红，已充分了解并同意由提名人北京龙软科技股份 有限公司董事会提名为北京龙软科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京龙软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-032 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司 北京龙软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的 有关修订情况，结合公司实际情况，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"龙软科技"）于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议审议 通过关于《修订<北京龙软科技股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下： ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-036 北京龙软科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 北京龙软科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 第 1 页，共 2 页 附件： 职工代表监事侯选人简历： 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，为保 证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京龙软科技股份有限 公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举李菲女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李菲女士（简 历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选 举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事 会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 李菲，女， ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 提名人北京龙软科技股份有限公司董事会，现提名丁日佳为 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京龙软科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用 ...

北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 41 | | 第九 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京龙软科技股份有限公司董事会，现提名侯晓红为 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京龙软科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-034 北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议 通知及相关材料已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、同意选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、同意选举姬阳瑞先生为第五届董事会 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-035 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-030 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@longruan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...