证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-040 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。公司于 同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会委员，经全体董事一 致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为 7 名，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-043 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为北京龙软科 技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对龙软 科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司 收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务 所（ ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年12月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 | 14 | 2 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-037 北京龙软科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"）自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 28 日，累计获得政府补助款项共计人民币 1,877.63 万元，其中与收益 相关的政府补助 1,877.63 万元。上述补助资金均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金， 与收益相关的政府补助为 1,877.63 万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 一、获得政府补助的基本情况 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 类 别 ■其他 （“我是股东”投资者走进上市公司活动） 参与单位 详见附件参会机构名单 名称 时 间 2023年11月23日 地 点 公司展厅及会议室 上市公司 董事长 毛善君 主要出席 董事会秘书、财务总监 郭俊英 人员姓名 整体流程： 一、公司整体情况介绍 二、具体问题交流 1、请问在整个煤矿智能化领域市场占有率是多少？当下国内的 煤矿智能化率是多少，目前的市场规模是多少？ 从整体上看国家煤矿智能化建设处于起步阶段，按照 2020 年初 八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》三步走计划，目前第 投资者关 一步示范矿建设本年年底将全部完成，验收结果均为中级或初级。 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-033 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 17 日以现场会议方式结合视频会议方式召开， 本次会议通知及相关材料已于2023年11月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。 公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京龙软科技股份有限公司 关 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 北京龙软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京龙软科技股份有限公司董事会，现提名吴团结为 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京龙软科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与北京龙软科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁日佳，已充分了解并同意由提名人北京龙软科技股份 有限公司董事会提名为北京龙软科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京龙软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-031 北京龙软科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事 候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举毛善君先生、姬阳瑞先生、尹华友先 生、高志誉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同 ...