证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-037 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-034 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调 ...

证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2024-036 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调整至 16.46 元/股；将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 18.22 元/股调整 至 18.05 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 1,720.80 万元。 本事项无需提交股东大会进行审议。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-040 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 被担保方：公司全资子公司：映翰通嘉兴通信技术有限公司（以下简称"全 资子公司"或"嘉兴映翰通"） 一、申请授信及担保情况概述 （一）申请授信的基本情况 为满足子公司经营和发展需求，公司全资子公司嘉兴映翰通拟向中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期 限两年，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链 融资、融资租赁等业务 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 1、监事会意见： 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-033 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | | 累计已回购金额 | 98.18 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.41 元/股 | 元/股~32.90 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号— ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-032 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称"德丰杰"）持有公 司股份 3,101,101 股，占公司总股本的比例为 4.21%。上述股份均为公司 IPO 前 及资本公积转增股本取得股份，并已于 2021 年 2 月 18 日解除限售后上市流通。 股东德丰杰因企业资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所 持有公司股份数量合计不超过 1,472,030 股（若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 2.00%。减持计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行，减持价格 按市场价格确定。 若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-031 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 24 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024- 022）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-030）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限 ...

●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司全体 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上 股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。相关人员承诺未来若拟 实施股票减持计划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信 息披露义务。 ●相关风险提示： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-030 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份价格：不超过人民币 38 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通 过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案 无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-029 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）－深圳南山阿斯特创新股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"南山阿斯特"）持有公司股份 2,581,600 股，占公司总股本的比例为 3.51%。 减持计划的主要内容 股东南山阿斯特因企业资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易 方式减持其所持有公司股份数量合计不超过 2,208,000 股（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超 过公司总股本的 3.00%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 数量不超过 736,000 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%，且在任意连续 90 个 自然日内，减持的股份总数不超过公司 ...