中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"、"兴图新科"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兴图新科 使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2694 号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格 28.21 元，新股发 行募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除发行费用 5,283.64 万元后，募集资金净 额为 46,622.76 万元。2019 年 12 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-015 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利 润为负数，不符合公司章程第一百六十条中关于实施现金分红的相关规定。根据 1 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规 定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东 的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素 ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-016 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | √ | | 2 | 关于 2023 年度监 ...

经核查公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉兴图新科电 武汉兴图新科电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号――规范运作》 等相关要求,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对兴图新科 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，每股发行价格为28.21元（人民币， 下同），本次募集资金总额为51,906.40万元，扣除不含税发行费用5,283.64万元后， 实际募集资金净额为46,622. ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-024 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-268 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查 ...