Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 149,440,053.11, representing a year-on-year increase of 4.13% compared to CNY 143,510,227.31 in 2022[18]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -67,935,979.30, an improvement from CNY -79,104,778.71 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY -29,881,412.09 in 2023, compared to CNY -56,571,588.13 in 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -0.66, an improvement from CNY -0.77 in 2022[19]. - The company's total assets decreased by 6.71% to CNY 630,474,905.66 at the end of 2023, down from CNY 675,851,382.94 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.58% to 526.30 million yuan compared to the beginning of the period[35]. - The company reported a total revenue of 11,445.31 million RMB for the year, with a net profit of 4,052.42 million RMB, representing a significant increase in profitability[111]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[191]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 27.12% of operating revenue in 2023, down from 34.57% in 2022, reflecting a decrease of 7.45 percentage points[19]. - Total R&D investment decreased by 18.33% year-on-year, amounting to approximately 40.52 million yuan, with R&D expenses as a percentage of operating income dropping from 34.57% to 27.12%[90][91]. - The number of R&D personnel decreased from 205 to 173, maintaining a ratio of 42% of total employees[114]. - The company has established six major product categories centered around video command systems, with significant deployment across the military[116]. - The R&D center has been expanded, with a focus on developing new technologies and products to enhance market competitiveness[187]. Market Expansion and Strategy - The company has intensified market expansion efforts, contributing to the revenue growth observed in 2023[20]. - The company aims to enhance its market share in the military sector through improved product demonstrations and training[57]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic investments and acquisitions[163]. - The company plans to enhance its military and civilian sectors, particularly in smart video command and governance, with a focus on six categories of systems and equipment[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and expand its product offerings[187]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure in accordance with the Company Law and Securities Law, ensuring clear responsibilities and coordination among its decision-making and supervisory bodies[182]. - The company held its annual general meeting on May 25, 2023, with all proposed resolutions passed without any rejections[184]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on September 20, 2023, with resolutions published on September 21, 2023[182]. - The company has not reported any issues regarding independence or operational autonomy from its controlling shareholders[182]. - The company has not engaged in any significant competitive activities that could adversely affect its operations[182]. Product Development and Innovation - The company launched 12 new products, including a multi-functional integrated video command meeting system and a drone swarm collaborative combat command system[40]. - The company successfully developed an "Emergency Rescue Command Platform" and won a bid for a smart emergency rescue project, marking a strategic shift towards platformization and intelligence[38]. - The company has developed a video command system capable of handling 256 channels of HD video with a bitrate of 2Mbps under ideal network conditions[84]. - The company has developed proprietary technologies such as ultra-low latency encoding and decoding, which are widely used in unmanned weapon systems[70]. - The company is focusing on developing core technologies in video intelligence and cloud services to support its product offerings[176]. Financial Management and Investments - The company plans to enhance its product strategy through the "One Three Nine Project," which aims to build a comprehensive system and develop nine types of products[49]. - Financial management will be prioritized, focusing on accelerating accounts receivable collection and optimizing capital allocation for investments and acquisitions[178]. - The company has recognized a 100% bad debt provision for accounts receivable from a specific customer facing operational difficulties[131]. - The company is committed to using part of the raised funds to permanently supplement its working capital[198]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards for its contributions to significant military events and exercises, highlighting its recognized service capabilities[73]. - The company has built a strong customer base in the military sector, receiving nearly 300 commendations for its contributions[121]. Future Outlook - Future outlook includes a strategic plan to increase market share by 20% over the next fiscal year through targeted marketing and product innovation[187]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% to $625 million[191]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[191].

武汉兴图新科电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会在 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 China 北京观韬中茂律师事务所 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 法律意见书 观意字 2024 第 003197 号 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 1 北京 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"、"兴图新科"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兴图新科 使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）2694 号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格 28.21 元，新股发 行募集资金总额为 51,906.40 万元，扣除发行费用 5,283.64 万元后，募集资金净 额为 46,622.76 万元。2019 年 12 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-015 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利 润为负数，不符合公司章程第一百六十条中关于实施现金分红的相关规定。根据 1 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规 定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东 的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 生产经营需要等因素 ...

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、兴图新科 《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-016 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-022 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业 示范基地二期 5 号楼 4-9 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | √ | | 2 | 关于 2023 年度监 ...

经核查公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉兴图新科电 武汉兴图新科电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号――规范运作》 等相关要求,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事王清刚、崔华强、李云钢独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...